La fille de l'oligarque russe Kerimov est soupçonnée d'achat illégal de quatre villas sur la banque Azure
Le bureau du procureur de Paris, qui est responsable de la lutte contre le crime organisé, est connu sous le nom de Junalco, enquête sur des transactions financières qui ont permis à Gulnari Kerimova de 32 ans d'acheter quatre villas dans la baie des milliardaires du Cape Antiba. Bloomberg écrit à ce sujet. La propriété des villas a commencé à faire l'objet d'une enquête dans le cadre du cas du blanchiment d'argent, qui a été soulevé il y a plusieurs années dans NICE.
Selon le rapport TracFin, une agence spécialisée pour lutter contre le blanchiment d'argent, la fille d'un milliardaire russe Kerimov a dépensé 279 millions de dollars pour l'acquisition de villas chics, et la majeure partie de l'argent a été reçue de son frère. L'avocat de Kerimov, Nikita Sichov, a déjà nié toutes les accusations, déclarant que "le changement de propriété est bien connu du pouvoir français".
"Le rapport TracFin auquel vous vous référez concerne la restructuration menée en pleine transparence avec les autorités compétentes afin de se conformer à toutes les règles actuelles", a déclaré Sichov. La nouvelle enquête termine le mois infructueux de la famille Kerimov, qui, au début de cette année, avait une participation contrôlante dans PJSC "Polyusoloto", la plus grande entreprise productive d'or de Russie.
Suleiman Kerimov est également membre du Radfed de la République du Daghestan, et est engagé dans des investissements, il possède les actions "Uralkalya", le développeur "Peak" et à l'étranger qu'il a investi dans Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Credit, Credit Suiss. Après la guerre en Ukraine, Kerimov figurait sur la liste des sanctions de l'UE. Depuis 2018, il est sous sanctions américaines.
Il y a deux semaines, les États-Unis ont imposé des sanctions contre ses enfants Saida et Gulnars, ainsi que quatre sociétés immobilières françaises achetées par Gulnar. Le partenaire Kerimov - Alexander Studhalter, a également été sous sanction - Alexander Studhalter, associé à l'achat de villas sur l'Azure. En avril de cette année, les autorités américaines des Fidji ont également détenu le yacht Amadea d'une valeur de 325 millions de dollars.