Bloqué la chaîne de blanchiment d'argent: les élites russes ont tenté de contourner les sanctions internationales - le ministère américain des finances
Selon le département, la Russie a utilisé ses comptes pour fournir un soutien financier aux oligarques de la Fédération de Russie et de la cybercriminalité, les aidant à déplacer de grandes sommes d'argent en dehors du pays.
Les sanctions contre Kateryna Zhdanova respectent les obligations du G7 dans la lutte contre l'évasion et la fermeture d'éventuelles contournements qui pourraient permettre à l'État russe, à ses élites, aux personnes de confiance et aux oligarques d'utiliser les crypto-monnaies pour minimiser l'impact des sanctions internationales.
"En raison des intermédiaires clés tels que Zhdanova, les élites russes, des groupes engagés dans l'envoi de programmes et d'autres entités illégales ont tenté de contourner les sanctions américaines et internationales, en particulier par le biais de la monnaie virtuelle", - a déclaré le vice-ministre des Finances en matière de finance sur la lutte . Brian Nelson avec le terrorisme et l'intelligence financière.
Comme indiqué dans la source, en mars de l'année dernière, Kateryna Zhdanova a aidé le client russe à cacher la source de sa richesse, afin de transférer le montant de plus de 2,3 millions de dollars à l'Europe occidentale par le biais d'un compte d'investissement frauduleux et d'une transaction pour l'acquisition de l'immobilier utilisant des méthodes frauduleuses. Sinon, il a contribué à l'oligarque russe en déménageant plus de 100 millions de dollars aux EAU.