Lavage de l'argent par crypto-monnaie: un pirate d'Odessa a aidé la mafiose russe (photo)
Selon l'enquête qui a atteint le point final, l'homme d'affaires russe Maxim Khakimov et le pirate expérimenté Denis Katana ont utilisé l'achat de crypto-monnaies pour blanchir les fonds de l'ancienne organisation criminelle soviétique. Katana, qui est considéré comme l'un des plus grands cybercriminels du monde, a été arrêté pour avoir volé de l'argent aux distributeurs automatiques de billets et utilisé des crypto-monnaies au blanchiment.
Khakimov était responsable de l'ingénierie financière et du transfert de fonds de ses clients vers le blanchiment d'argent. Ils étaient engagés dans l'extorsion et en contact avec les tués d'origine russe. Dans ce cas, il a été constaté que les hommes d'affaires russes ont contacté des hommes d'affaires espagnols pour blanchir de l'argent. Ils ont ouvert des comptes bancaires et engagé dans le commerce des crypto-monnaies.
Tous ces accords ont été conclus grâce à l'achat et à la vente de biens immobiliers, de parcelles terrestres, de restaurants, de transfert ou de déplacement de l'argent entre les entreprises. L'argent provenait de sociétés en dehors de l'Espagne et a été investi dans l'immobilier et un repos en Espagne. L'affaire a été révélée par le biais de l'enquête sur la brigade de police provinciale d'Alicante.
Les investissements d'hommes d'affaires russes liés au crime organisé en Espagne ont attiré l'attention des enquêteurs après le déplacement du capital. Il a été constaté que des fonds d'origine injustifiée ont été traduits par le biais d'opérations bancaires. À la suite de l'enquête de Benidorm, Katana a été condamné à 4 ans de prison. Sur les portefeuilles de crypto-monnaie, Katana totalisant plus de 15 000 bitcoins.
Cependant, dans le cadre de l'affaire, le juge n'a mentionné qu'un seul avec un solde de 5 000 bitcoins (55 millions d'euros au moment des transactions criminelles, éd. ). Selon un certain nombre de médias ukrainiens et russes, Denis Tokarenko est né dans la région de Magadan de la Fédération de Russie.
En 2015, l'une des banques de la Fédération de Russie a trouvé un vol de 60 millions de roubles de ses comptes, et les forces de sécurité locales ont constaté que Tokarenko était l'un des organisateurs du crime. L'homme était recherché, après quoi il s'est avéré qu'en 2013, il a déménagé à Odessa, a reçu la citoyenneté ukrainienne et a fait un nouveau passeport au nom de Denis Katan.
En 2014, lui et son hacker familial ont déménagé en Espagne, où il a acquis des biens immobiliers à Alicante. Même alors, Katana connaissait Khakimov, qui, par l'intermédiaire de son avocat, a remis de l'argent pour le réseau et a suggéré qu'il embauche un tueur pour faire face à ses dettes.
Tokarenko a été détenu en 2018 par un homme en raison d'un pur accident - il a oublié de payer la voiture achetée, et lors de la prise en compte de cet incident, la police a constaté qu'il était recherché pour vol d'informations bancaires. Nous rappelerons qu'en août, les médias ont écrit que le pirate a reçu près d'un million de dollars et a fait don d'argent aux forces armées.
Des représentants de la Charitable Foundation, qui "White Hacker" a transféré de l'argent, a appelé d'autres cybercripes à rejoindre une telle initiative. Dans le même temps, il est devenu connu que les pirates ont cassé le site Web de Mosmatkbti et fusionné des données sur les Muscovites qui soutiennent la guerre en Ukraine.