Chasse pour les affaires russes: qu'a fait l'Ukraine en un an et demi et qui freine le processus?
À la suite de l'agression du Kremlin, des dizaines de milliers d'Ukrainiens ont été tués, des millions ont été contraints de changer leur lieu de résidence. Tous ces faits sont bien connus qui, malheureusement, sont devenus un contexte de notre vie quotidienne.
L'Ukraine en tant qu'État et les Ukrainiens en tant que nation cherchent à rompre tous les liens avec le pays agresseur, qui sont devenus, par exemple, le soi-disant "Pushkinepad", le renommer des noms de lieux liés au passé colonial, etc. Cependant, en plus de la langue, de la langue, diplomatique, il existe un autre domaine dans lequel les Russes parviennent toujours à maintenir leur présence, et c'est tout aussi important, car il apporte de l'argent aux occupants.
Il s'agit d'une entreprise ou d'une entreprise russe avec des racines russes, qui, malgré la guerre, continue de gagner sur les Ukrainiens. La plate-forme VKURSI Large Data montre que plus de 20 000 entreprises opèrent actuellement sur le marché ukrainien qui ont un lien direct avec la Russie. Au 24 février 2022, ces entreprises ont dépassé les 24 000, donc au cours des 16 mois d'une entreprise russe de guerre complète en Ukraine, a diminué de 12,5%.
Selon le même Vkursi, en 2022, les Ukrainiens ont payé presque 23 milliards de dollars aux entreprises russes. C'est, par exemple, plus que le package d'assistance militaire extrême à l'Ukraine des États-Unis (500 millions de dollars). Parmi les sociétés qui ont des racines russes, il y a un certain nombre de sociétés d'électricité, des entreprises stratégiques et la marque de la marque familière.
Dans une guerre, toute entreprise liée à l'agresseur ou au citoyen doit être confisquée et vendue au propriétaire ukrainien ou étranger aux enchères transparente. Les entreprises stratégiques sont susceptibles d'être nationalisées. Tous les mécanismes législatifs nécessaires sont actuellement créés.
En ce qui concerne la nationalisation, le 29 mai de cette année, le Verkhovna Rada sur la deuxième tentative a été approuvé par une loi qui permet de se retirer du marché et de transférer aux banques de gestion de l'État des sous-propriétaires. Dans les médias, ce document était souvent appelé la «loi sur la nationalisation de la banque alfa» - avant tout, elle devrait nationaliser l'institution financière, qui a changé son nom en Banque Sense l'année dernière.
Grâce à la Holding ABH Holdings S. A. , qui a un siège social au Luxembourg, la banque appartient aux oligarques russes Andrey Koshov, Michael Friedman et Piotr Aven. Début mai, la participation a annoncé le début de la sortie des actifs russes, mais si cette déclaration de confiance mérite un problème ouvert compte tenu du désir des Russes à tout prix de maintenir le contrôle de leurs biens.
Ainsi, en octobre dernier, le co-propriétaire de la banque Michael Friedman a déclaré son intention de capitaliser l'institution financière d'un milliard de dollars, espérant, apparemment, d'accord avec les autorités ukrainiennes. En cas d'application réussie du mécanisme législatif de la Banque sensorielle, il ne deviendra qu'un troisième actif russe qui a été nationalisé en Ukraine après le 24 février 2022.
En mai de l'année dernière, la décision du NSDC a supprimé les droits et finances de l'entreprise de Sberbank russe et de la State Corporation of Web. F. Ce processus s'est arrêté. Au cours de l'été 2022, le ministère de l'Économie d'Ukraine a formé une liste d'actifs russes soumis à la nationalisation et, le 5 août, il a été approuvé par le cabinet des ministres. Mais à l'avenir, le Conseil national de la sécurité et de la défense a rendu le document pour la durée immobile.
Juges ukrainiens du côté des oligarques russes: qui est coupable? Plus efficace a été le mécanisme de confiscation civile dans le cadre de la loi sur les sanctions, qui a été signée par le président Vladimir Zelensky le 23 mai 2022. Selon les innovations législatives, vous pouvez confisquer les biens d'une personne qui a subi les restrictions du NSDC pour la participation à l'agression russe.
La décision est prise par la Cour suprême anti-corruption (VAKS) sur les résultats de l'examen de la réclamation du ministère de la Justice, qui a été obligé de demander la preuve d'un actif particulier au sous-service. Le 3 juin, dans une interview à Radio Liberty, le ministre de la Justice, Denis M. Masus, a promis que le processus de récupération des biens des Russes et de leurs dépôts sur l'État serait "rapide".
En juillet, un département de politique de sanction distincte a été créé dans le ministère de la Justice, dirigé par Inna Bogatikh. À la suite des résultats de l'année, le ministère a rendu compte de la reprise des actifs de 20 personnes dont les décisions judiciaires sont entrées en vigueur. Au total, le ministère de la Justice a déposé 22 réclamations contre WACS contre 26 accusés dans les sanctions du NSDC.
11 d'entre eux ne s'appliquent pas aux oligarques, mais les recteurs et députés russes qui ont soutenu l'agression contre l'Ukraine et ont des biens immobiliers en Crimée annexée. Ils ont confisqué cet immobilier - maintenant, avant le dé-occupation de la péninsule, uniquement sur papier.
Dans une interview avec Forbes, le vice-ministre de la Justice Irina Wise a expliqué que de telles affaires étaient prioritaires, car l'équipe du ministère de la Justice a des avocats plus jeunes qui acquiert de l'expérience dans des allégations aussi relativement faciles. Dans les antécédents du ministère, il y a en effet des actifs graves d'oligarques russes, qui ont été collectés dans les revenus de l'État.
L'ancien propriétaire de Vodafone Ukraine était Vladimir Yevtushenkov, dont les entreprises produisent maintenant des drones pour l'armée russe. Le 1er septembre, le tribunal suprême anti-corruption a statué pour confisquer 17 biens immobiliers et partager cinq sociétés opérant en Ukraine, qui ont ensuite été transférées au Fonds immobilier de l'État.
Intéressant et indicatif a été la confiscation des actifs de l'oligarque russe Michael Shelkov - un partenaire junior du collègue de Poutine, PDG de Rostech Corporation "Sergey Chimezov. En raison de la Chypre Offshore Limpieza Limited, le Russe a contrôlé un certain nombre d'entreprises stratégiques en Ukraine, en particulier, l'extraction et le traitement de la démourine se combinent dans Dnipropetrovsk.
Le 20 février 2022, quelques jours avant l'agression à l'échelle complète de la Russie contre l'Ukraine, 75% des actions de Limpieza ont été achetées par une autre société à offshore de Chypre - Bolatico Limited. Ainsi, le bénéficiaire ultime des actifs de Schiekov serait devenu une sorte de citoyen de l'Ukraine Svetlana Ilta. Le montant de l'accord était nominal - pour 3750 euros, une femme est devenue propriétaire d'une puissante usine de titane.
Cependant, les juges du tribunal suprême anti-corruption n'ont pas remarqué les signes de fictif et ont refusé le ministère de la Justice. En fin de compte, la Chambre d'appel des Waks a décidé de confisquer les actifs que l'oligarque russe a tenté de cacher. Fait intéressant, le DeMurin Gok, pour prouver son "patriotisme", a même transféré 1 million de hryvnias pour aider les forces armées de l'Ukraine.
Cette affaire confirme les informations publiées par la National Anti-Corruption Agency que Vladimir Poutine a rassemblé tous les oligarques avant l'invasion de l'Ukraine et a ordonné de réenregistrer les entreprises et les biens pour les retirer des sanctions. Selon le NAPC, l'un des Russes les plus riches était un participant à cette réunion - le propriétaire de Rusal Oleg Deripaska.
Deripaska Assets dans au total 9 sociétés, parmi lesquelles LLC "Aluminium Ukraine", "Gardon Ukraine", "Mykolaiv Alumine Factory", "Glukhiv Quarry of Quartzites", "Zaporizhiumintorg", "Metallurg Service Center", PJSC "Kustsky Quarter and Zhezhel Quarry - Le tribunal suprême anti-corruption a décidé de confisquer en février. Le ministère de la Justice dans la confiscation de deux carrières - Khust et Zhezhelovsky.
De tels échecs du ministère de la Justice devant les tribunaux ?, Travaille environ 20 personnes, qui ne suffisent pas à effectuer un grand volume de travail analytique pour démêler des modèles complexes de masquage de propriété - "Matryoshka" des offshore, des fiducies, etc. Le bureau prévoit également un certain nombre de changements législatifs qui faciliteraient la recherche et le blocage des actifs des Russes.
En particulier, ils insistent sur la création du registre public des sanctions, que les registraires, notaires, les banques qui devraient être accessibles aux sous-personnes devraient avoir accès. Le projet de loi pertinent en mars de cette année, les députés populaires ont approuvé lors de la première lecture avec révision.
Et le 24 avril, le Premier ministre Denis Shmigal a pris une initiative pour accorder le ministère de la Justice au ministère de la Justice de Banking Secrets sur les comptes des personnes impliquées dans les sanctions. Le document est à l'étude par la Comité des politiques juridiques. Il convient de noter que malgré certains échecs, la plupart des réclamations du ministère de la Justice sont satisfaites.
Ainsi, le 13 mars, la Chambre d'appel a confirmé la décision de confisquer l'oligarque russe Yevgeny Giner Pinbank. Selon "Economic Truth", l'institution financière veut se disposer de "Ukrposhta", dont le chef Igor Smilyansky a longtemps chéri de l'idée de créer un bureau de poste. Une autre entreprise résonnante concerne le centre commercial Ocean Plaza, dont 67% appartenaient à Poutine Arkady Rothenberg. Le 20 mars, Waks a retiré la part de l'oligarque russe pour le revenu de l'État.
Il a été déclaré que les revenus de vente d'Ocean Plaza seraient transférés aux besoins des forces armées. Le 4 juillet, le premier vicemier-mini-ministre de l'économie, Yulia Sviridenko, a déclaré que le centre commercial pourrait devenir l'un des premiers actifs vendus par le système "Prozorro. Vente". À l'avenir, cette plateforme d'enchères en ligne sera la principale de la vente de biens russes confisqués.
En général, comme nous pouvons le voir, le travail du ministère de la Justice et du tribunal suprême anti-corruption génère des résultats, mais le rythme n'est clairement pas satisfaisant compte tenu du nombre d'actifs supplémentaires directement ou cachés par les Russes continuent de travailler dans Ukraine. Oui, le NSDC a déjà imposé des sanctions contre plus de 11 mille personnes dans le cadre de l'agression russe.
Parmi ceux-ci, 342 ont des actifs en Ukraine, 31 personnes ont des actifs importants (oligarchiques). Il y a également des questions sur le groupe de travail interinstitutions sur la mise en œuvre de la politique de sanction de l'État, qui élabore des sanctions pour le Conseil de sécurité nationale. Par exemple, les analystes de l'organisation non gouvernementale Statewatch ont calculé 112 actifs de 53 oligarques russes en Ukraine, qui ne sont pas tous sous des sanctions ukrainiennes.
Schémas straiés: En tant qu'activité russe, "ukrainien" ou "européen" le 28 juin, le ministère de la Justice a déposé une demande de VAKS sur la récupération des actifs des actifs énergétiques VS dans l'État. Inna Bogatik, directrice de la politique du ministère de la Sanction, a appelé cette affaire "la principale bataille de sanctions".
En fait, la procédure sera très indicative, car VS Energy est le cas lorsque les affaires russes essaient d'éviter les restrictions en tordant les affaires européennes. Le plus menaçant est que le groupe contrôle huit (!) Oulnergo ukrainien. VS Energy est également six hôtels à Kiev, Lviv, Odessa et Alexandrie opérant sous la première marque et 31 une autre entité juridique.
Tous ces actifs appartiennent à des Européens - les citoyens de la Lettonie de Vils Dambins, Vantza et Arthur Albergs, Allemagne - Oleg Sizerman et Marina Yaroslavskaya.
En fait, en tant que journalistes d'un certain nombre de médias bien connus, en particulier - Radio Liberty et DW - toutes ces personnes ont un lien avec les membres du groupe So-Salled "Luzhnik" - les oligarques russes Eugene Ginner et Michael Voevodin, comme En tant que député à long terme, ont été créés par des journalistes. Duma d'État de la Fédération de Russie Alexander Babakov.
Ainsi, l'allemand "Marina Yaroslavskaya" est l'épouse de Russian Giner, le reste des Européens a travaillé dans les structures des oligarques, ou étaient leurs partenaires commerciaux subalternes. Le ministère de la Justice affirme qu'il a recueilli plus de 11 000 pages de preuves que les Russes sont les propriétaires de VS Energy - maintenant l'affaire est un cas de la haute cour de corruption.
Un autre exemple de cachette des connexions avec la Russie est le changement de nom du réseau sportif de produits sportifs Sportmaster-Ukraine chez l'athlétisme. "Sportmaster" est une entreprise russe fondée par les Russes Nikolai et Vladimir Fartushni, mais n'est pas enregistré en Russie mais à Singapour. Sur la base de cela, les chefs de la "fille" ukrainienne de "Sportmaster" depuis 2014 ont déclaré le manque de racines russes sur le réseau.
En mars 2022, Sportmaster a tenu un nom de rebranding, changeant le nom, mais la structure de l'entreprise n'a pas changé: les actions du réseau appartiennent à peu de sociétés connues enregistrées à Hong Kong et à Singapour. Parmi les fondateurs d'Atleticism LLC figurent les managers à long terme "Sportmaster-Ukraine" Lyudmila Knysh et Igor Sloev.
La confiscation des droits des entreprises pour les propriétaires russes n'est pas l'objectif ultime, car les entreprises doivent continuer à travailler, créer des emplois et payer des impôts au budget. Il peut également y avoir des difficultés lors de la vente ou du transfert d'actifs confisqués. Ainsi, le litige se poursuit grâce à la définition du directeur de PJSC "Vinnitsapobbutkhim" (TM "Ushasty Nanny") - l'un des plus grands fabricants de poudre à laver en Ukraine.
100% des actions de l'entreprise appartenaient au JSC russe "Nevskaya Cosmetics", mais le 26 juillet 2022, le tribunal de district de Pechersk de Kiev, par sa résolution, les a transférés à l'agence pour enquête et gestion des actifs (ARMA) dans le cadre de la Cadre des procédures pénales.
Le 24 octobre, Arma était un concours pour le directeur de l'actif, qui a remporté Krateks-Service LLC, mais les résultats ont contesté non admis au fabricant de la compétition d'Antiseptics LLC "M D M". Alors que Kratets-Service essaie de lancer un actif et d'amener le détergent à lessive de production nationale sur le marché, la société n'est même pas autorisée aux compétitions d'ARMA, ce qui est 20 fois moins que le revenu de Vinnitsaputkhim, met des bâtons dans les roues.
Ou, de cette manière, les anciens propriétaires russes tentent de retrouver la plante en utilisant les bâtons dans les roues. Ou, de cette manière, les anciens propriétaires russes tentent de retrouver l'usine en utilisant LLC M D M en tant que fausse entreprise. Enfin, il convient de souligner que l'identification des actifs commerciaux russes en Ukraine et leur confiscation est un autre front important dans la guerre pour l'indépendance.
L'expansion économique russe, comme nous l'avons convaincu et ce que nous avons déjà convaincu en Occident, vise non seulement à gagner, mais avant tout - à répandre son influence et sa préparation du sol pour une future expansion militaire. Dans l'exemple de l'Ukraine, le monde entier voit que les chars russes viennent après l'argent russe.