La plus grande crypto-monnaie de Binance pourrait aider les Russes dans l'extorsion des sanctions américaines - les médias
Selon les journalistes, l'enquête est menée par le Département de la sécurité nationale du ministère de la Justice, visant à découvrir si les fonctionnaires de Binance ont été violés par les sanctions liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Selon l'une des sources, Binance négocie avec le ministère de la Justice pour autoriser les plaintes préliminaires selon lesquelles l'échange a été utilisé pour échapper aux sanctions de l'Iran auparavant.
La déclaration de la société indique qu'elle adhère pleinement à toutes les sanctions financières américaines et internationales. "En 2021, Binance a lancé toute la restructuration de sa structure de gouvernance d'entreprise, y compris l'implication des dirigeants de classe mondiale expérimentés pour modifier radicalement les activités mondiales de la binance", indique le communiqué.
Les représentants de la crypto-monnaie ont déclaré que les protocoles de l'entreprise sont en concurrence avec tous dans le système bancaire traditionnel, et chaque client doit subir un contrôle, ce qui comprend l'inspection du pays de résidence et l'identification personnelle. "Notre politique nécessite une intolérance absolue pour une double inscription, des personnes anonymes et des sources d'argent cachées", a ajouté Binance. Le ministère de la Justice a refusé de commenter.
Les journalistes ont rappelé que Binance était déjà impliquée dans de nombreuses enquêtes criminelles. Par exemple, en mars, le régulateur de Washington a déclaré que Binance avait violé ses règles pendant des années. De plus, le service à revenu interne, ainsi que le bureau du procureur fédéral, vérifient la conformité aux obligations de binance de lutter contre le blanchiment d'argent.
Binance a déclaré qu'elle était sérieuse au sujet de ses obligations légales et coopère avec les organismes de réglementation et les agences d'application de la loi. Nous rappelerons que les médias ont raconté comment Alliés d'Ukraine voulait resserrer les sanctions contre le Kremlin. L'objectif clé de l'événement est de combler les "lacunes" afin que la Fédération de Russie ne puisse pas contourner les sanctions existantes.