"Cigins de transaction": le FBI aidera Chypre à détruire les horaires des sanctions par la Russie
Les États-Unis ont répondu à l'enquête sur le Consortium international de journalistes d'investigation (MCGR ou ICIJ), qui a trouvé un grand nombre de transactions bancaires à travers lesquelles les Russes pourraient transférer des milliards de dollars. La Fédération de Russie a utilisé Chypre dans l'article sur le portail du consortium. Il est indiqué que Chypre est arrivé 20 représentants du gouvernement américain.
En particulier, le groupe a des employés du FBI, Financial Crimes (FinCEN), une unité de crime financier. L'interlocuteur des enquêteurs a souligné que les États-Unis prévoyaient de faire tout l'effort, pour contrer les schémas russes révélés. Les enquêtes confidentielles à Chypre ont été menées par des experts ICIJ et 68 partenaires médiatiques. Dans le même temps, ils ont traité 3,6 millions de documents qui se sont produits lors de la «fuite d'informations confidentielles».
Il a été constaté qu'après l'invasion de 2022, les alliés du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine ont utilisé Chypre pour cacher des milliards de dollars. Les journalistes ont publié certains détails du programme utilisé par les Russes. Par exemple, pour contourner les sanctions, ils ont créé des fonds en fiducie et des fausses entreprises.
Pour retirer de l'argent des sanctions par le biais de sociétés de Chypre, un tour de transactions a été effectuée, expliquée dans l'article. Dans le même temps, l'argent est allé non seulement en 2022. En particulier, les documents sont étudiés depuis les années 1990. siècle dernier: Lisez «Rapports financiers, comptes bancaires et sessages E». Barron a noté que, selon la Banque centrale de Chypre, seulement 2% des dépôts bancaires appartiennent aux Russes.
Pendant ce temps, il y a une ville de Limassol sur la rive sud, qui a réglé un grand nombre de Russes. Par conséquent, la ville de Chypre a été appelée «Moscou sur la Méditerranée». Il convient de noter qu'en avril 2023, les autorités de Chypre ont indiqué qu'elle créerait une unité spéciale qui suivrait les transactions liées aux tentatives de la Fédération de Russie pour contourner les sanctions.
À l'automne de la même année, les médias ont indiqué que les Russes avaient réussi à retirer 50 milliards de dollars de l'Europe. De plus, il est devenu connu à quel point le budget militaire du Kremlin augmenterait au cours de la troisième année de la guerre - il a atteint 100 milliards de dollars. Nous rappelons que le 5 décembre, Chypre Banks a décidé d'arrêter tout transfert de fonds liés à la Fédération de Russie.