Chasse aux milliardaires-Corders: Aux États-Unis, les États-Unis ont arrêté 1 milliard de dollars d'actifs de la Fédération de Russie
En plus du peuple riche, les personnalités politiques et les fonctionnaires sont également intéressants. Par exemple, le paquet précédent concernait la tête de la Tchétchénie de Ramzan Kadyrov et même le chef du camp d'Artek en Crimée. CBSNews a appris les détails des avocats et des enquêteurs américains. Certains des actifs arrêtés par des représentants du gouvernement américain seront utilisés pour aider l'Ukraine à la guerre avec la Russie, selon CBSNews.
Pour ce faire, le Congrès a déjà accepté certains changements dans la législation pour rendre ces actions possibles. Monaco a expliqué que 1 milliard de dollars. - Cette propriété des oligarques de la Fédération de Russie, arrêtée exclusivement aux États-Unis. Mais des mesures sont en cours pour identifier et arrêter les biens dans d'autres pays de la planète.
En particulier, le fonctionnaire a indiqué où les moteurs de recherche se sont déroulés: de telles actions montrent aux Russes qu'ils ne pourront pas cacher de l'argent s'ils sont recherchés à imposer des sanctions. "Nous avons montré qu'il n'y a pas de place pour se cacher", a déclaré Lisa Monaco. Le procureur américain gère le bureau spécial de KleptoCapture. Le personnel du bureau vise à identifier les biens qu'ils essaient de cacher les riches russes.
Dans le même temps, ils travaillent activement avec des partenaires internationaux. Ils utilisent également différents points de législation pour une action en justice. Cela obtiendra la propriété dans les endroits les plus exotiques: les journalistes ont également reçu un commentaire de la représentante internationale de Transparency Mary Martini. La femme a expliqué pourquoi il était si difficile d'identifier les actifs russes.
Méthode 1 - La séquence des sociétés martini a expliqué qu'il est facile de trouver de grandes propriétés privées, comme un yacht ou une maison. Cependant, il est beaucoup plus difficile de prouver qui le possède exactement. Par exemple, les Russes utilisent la séquence d'entreprises pour cacher le véritable propriétaire. Par exemple, une entreprise de yacht appartient à la deuxième entreprise d'un autre pays et appartient à son tour à la troisième société.
Les enquêteurs passent par cette séquence pour comprendre qui possède la propriété. La méthode 2 est une autre façon de lancer des sanctions - les entreprises de confiance. Ces entreprises sont privées et ne sont pas obligées de divulguer les détails de leurs activités aux représentants du gouvernement, - a expliqué les particularités de la loi américaine de Martini. Mais les arrestations imposent toujours, comme si les extrémités soigneusement.
Par exemple, le ministère américain des Finances a toujours arrêté le Gulfstream sur 60 millions de dollars. et Boeing Aircraft pour 350 millions de dollars, qui appartenait à l'oligarque Roman Abramovich (il n'est toujours pas sous les sanctions américaines). La raison de l'arrestation - documents judiciaires pour les propriétaires intelligents.
Méthode 3 - Les sanctions pour le commerce de certaines marchandises pour rendre les sanctions plus préscolaires pour la Fédération de Russie, les restrictions sur les avions, les pièces de rechange pour les avions, certaines technologies américaines ont été imposées. Lorsqu'ils ont pris la décision appropriée, ils ont averti les entrepreneurs - il n'est pas nécessaire de coopérer avec le gouvernement, qui a commencé la guerre d'envahisseurs.
Méthode 4 - Les changements dans les lois américaines ont un autre problème en chassant les actifs russes, a déclaré Martini. Selon elle, les Russes ont caché de l'argent aux États-Unis: "Les États-Unis étaient considérés comme un endroit très long et très attrayant pour ceux qui voulaient rester anonymes. " Cependant, ils ont apporté quelques modifications aux lois, et il est maintenant devenu impossible de cacher le bénéficiaire ultime.
L'enquêteur a noté qu'aux États-Unis, des informations sur les propriétaires d'entreprises se trouvent dans un registre fermé. Il a un nombre limité de personnes - banques et forces de l'ordre. Cependant, malgré cet inconvénient, elle est convaincue que les Russes continueront à perdre leur Occident.
"Nous espérons que cela facilitera au moins le travail des autorités sur l'imposition de sanctions ou de poursuites judiciaires des personnes impliquées dans des activités criminelles", a résumé l'enquêteur Martini. Nous rappelons que le 31 août, la Tchétchya Kadyrov a répondu aux sanctions imposées à sa famille. Il a menacé les États-Unis qui brûlent des voitures américaines. Pendant ce temps, le département américain des finances a continué à chasser les riches russes.