Russie et GADS: Pourquoi n'ont pas encore remarqué le financement du terrorisme dans le pays d'agresseur dans le monde
La Fédération de Russie, malgré une agression à grande échelle contre l'Ukraine, reste hors de l'attention méticuleuse du GRAF, parmi laquelle les tâches doivent développer des mesures visant à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'adhésion de la Russie au FATF est indéfiniment suspendue, mais d'autres mesures pour influencer l'agresseur ne sont pas encore venues. "La suspension de l'adhésion russe reste valide.
Suite aux déclarations publiées depuis mars 2022, le FATF stipule à nouveau que toutes les juridictions devraient être vigilantes sur les risques actuels liés à la contournement des mesures adoptées contre la Fédération russe afin de protéger le système financier international" - - - - On dit dans la libération publiée par l'orgue de l'organisation à Paris.
Que se passe-t-il, quels facteurs affectent que la Russie reste hors de l'attention méticuleuse du GRAF, et une décision peut-elle être prise de pénétrer dans la Fédération de Russie dans la liste "noire"? Désormais, le statut de la Russie dans le GADA sonne comme «l'adhésion à la fin en permanence». L'adhésion au groupe permet à l'État de surveiller l'origine des fonds pendant les paiements entre les pays.
Le partenaire général Yuk Winner, Igor Yasko, explique que la suspension indéfinie de l'adhésion au FATF ne permet pas de suivre l'origine des fonds lorsqu'il effectue des paiements entre les pays, et maintenant la Russie est privée de l'opportunité de participer à la réglementation des flux de trésorerie. "Parmi les inconvénients - les paiements de la Fédération de Russie ne sont toujours pas en mesure de contrôler, affectant son économie", explique l'expert.
Pour la deuxième année, l'Ukraine travaille pour s'assurer que la Fédération de Russie tombe toujours dans la liste "noire" de l'organisation. La Banque nationale est convaincue que maintenant le système financier international déborde plus que jamais de flux monétaires illégaux d'origine russe, car le Kremlin a besoin de ressources pour sa activité criminelle du terrorisme, l'achat d'armes et de composants.
According to the NBU Chairman Andriy Pishny, if you exclude Russia from FATF and bring the country to the "black list", it will protect the global financial system from the risks that the Russian Federation creates, and this will significantly strengthen the position of the Régime de sanction de la "Coalition".
"Cette étape compliquera les tentatives de la Russie d'acheter des composants en technologie élevée pour la production d'armes avec la participation des intermédiaires pour les entreprises russes. Étant donné qu'il obligera les institutions financières à utiliser un contrôle accru des opérations sur les opérations qui peuvent être en contact avec la Russie", Andrey Dit Pyshny.
Les experts conviennent que l'effet de la réduction des flux de l'argent russe visant à l'achat d'armes et de composants pourrait être réalisé si la Fédération de Russie arrivait à la liste des FATF "Black". "L'effet que l'Ukraine veut réaliser n'est possible que si le FATF rend la Fédération de Russie à la liste des Noirs. Les calculs avec des sociétés étrangères pour un membre de la liste deviennent trop compliqués, dans certains cas, même impossible.
Si la banque surveille le paiement de la pays sur la liste noire, il peut bloquer une telle transaction ou geler de l'argent pour modifier le statut du pays. Si la banque ne le fait pas, le pays d'enregistrement de la banque peut être sous la supervision des organismes de contrôle international ou tomber sous des mesures de sanction. En conséquence, si la transaction est bloquée, alors la circulation des marchandises dans un tel volume, il est maintenant impossible.
De plus, les voisins de la Fédération de Russie - Turquie, Kazakhstan, Arménie, Ouzbékistan, etc. être étroitement attentionné. L'effet de la réduction des flux de l'argent russe visant à l'achat d'armes et de composants pourrait être réalisé si la Fédération de Russie était dans la liste des GAF "noire", il était intéressant qu'à la dernière session plénière du GAFA de Paris, la Bulgarie soit arrivée au " Gray "Liste d'organisation.
"Pour la Bulgarie, cela signifie que le FATF lui a envoyé une liste de recommandations que le gouvernement devrait changer et s'améliorer afin de ne pas menacer le système financier international. En fait, travailler avec de tels pays se produit simplement avec une vigilance accrue. Il existe des zones offshore ou les États dont les systèmes financiers sont inclus pour travailler avec des pays sous-pays.
Comme dans le cas de la suspension des membres, les banques doivent effectuer des procédures supplémentaires pour confirmer la propreté de l'opération, pour inviter des documents supplémentaires, mais le plus souvent de telles opérations ne sont pas bloqués. Et le pays s'engage à mettre en œuvre le plan d'action pour la suppression rapide des inconvénients stratégiques identifiés pour ne pas tomber dans la liste des Noirs.
Cela ne signifie pas que ce pays est lié à la Fédération de Russie, les raisons peuvent être différentes "- - - Commentaires Igor Yasko. La Russie n'est toujours pas dans la liste des FATF, car son système financier est sous le contrôle, selon des experts. La surveillance des flux financiers de ces pays pour des opérations suspectes est une tâche importante pour le GAFAF.
Cependant, il est évident que pour arrêter les achats à grande échelle d'armes et de composants de la Russie dans différents pays, seul la surveillance n'est clairement pas suffisante. "Il y a un pays fidèle à la Russie. Pour l'Ukraine et nos proches alliés d'Europe occidentale, le renforcement des restrictions sur le système financier est la bienvenue. Et ici le FATF peut agir avec précision en Russie fidèle à la Russie.
Ce qui sera reflété: l'analyse et la vérification plus étroitement Paiements, demandant des documents supplémentaires pour le paiement, qui garantissent que les fonds sont légaux, ce qui, bien sûr, affecte la vitesse des transferts ", - commente l'analyste financier Andriy Shevchyshyn.
D'un autre côté, quelle que soit l'organisation des transactions dans la Fédération de Russie, il y a toujours le fait du système financier du pays pour financer l'agression, en fait, des actions terroristes qui ne sont pas actuellement qualifiées de cette manière par un groupe de développement de Mesures financières pour lutter contre le blanchiment d'argent.
Les experts estiment que la décision du FATF n'inclut pas la Fédération de Russie dans la liste "noire" est influencée à la fois par une bureaucratisation élevée dans l'organisation et les actions de l'événement.
Si la Fédération de Russie est désormais déduite du périmètre du GADA en général, alors l'intelligence financière perdra l'occasion de suivre les flux financiers du pays, les experts "Les Russes ont un système existant de lutte contre le blanchiment d'argent, c'est une autre question que ce système est subordonnée à l'État terroriste. Le FATF est ainsi construit.
qu'elle ne décide pas quels États membres sont terroristes, donc jusqu'à ce que le système officiel de blanchiment soit rejeté à l'intérieur de la Fédération de Russie, la réaction du FATF sera nominale ", explique Vitaliy Shapran, économiste, Ex-membre du Conseil de la NBU. Selon lui, le deuxième aspect de la question est la relation entre l'intelligence financière de la Russie, des BRICS et des pays de l'UE.
"Si la Fédération de Russie est désormais supprimée en dehors du périmètre du GRAF en général, même les miettes d'informations de renseignement reçues de ses partenaires seront réduites à zéro", a déclaré l'expert. La liste "noire" du FATF est maintenant l'Iran, la Corée du Nord et le Myanmar.
Jusqu'à présent, ce n'est que dans le statut d'adhésion à la fin indéfini dans cette organisation, le politologue Volodymyr Fesenko a noté dans une conversation avec Focus, que la décision de ne pas inclure la Fédération de Russie dans la liste "noire", où seulement trois pays - Iran, RPDC et le Myanmar - sont touchés par les fidèles à la Russie, à l'État et au fait que le monde n'est pas prêt à rompre complètement les relations avec la Russie.
"Prenons en compte qu'une grande partie des pays du monde entretiennent des relations avec la Russie. . Il s'agit d'un autre monde, et non de l'Occident, qui est toujours (incorrect, à mon avis) est appelé le Sud mondial. Ils ne veulent pas se quereller avec la Russie "- explique Vladimir Fesenko.
Fesenko estime que, bien que les partisans de la conservation avec la Russie soient de grands pays que la Chine, la Turquie et d'autres, la situation avec le statut du FATF russe est peu susceptible de changer. "L'introduction de la Fédération de Russie à la liste" noire "est peu probable.
L'Ukraine y travaille, et les arguments le sont de plus en plus, mais pour que la Russie soit inscrite à la pair avec l'Iran, quelque chose d'horrible devrait se produire, par exemple, le Utilisation d'armes nucléaires par la Russie ", a déclaré l'expert.
En fin de compte, les interlocuteurs de l'accent, l'entrée de la Fédération de Russie dans la liste "noire" de l'entreprise avec l'Iran ne peut avoir lieu que avec les conditions de soutien d'une telle décision politique par un grand nombre d'états influents dans le monde. Cependant, nous ne devons pas oublier la nécessité de poursuivre le lobbying actif de cette décision par des représentants des autorités d'Ukraine.