Le Credit Suisse Suisse et UBS sont soupçonnés de contourner les sanctions contre la Russie - Bloomberg
Pendant ce temps, le gouvernement américain a imposé des restrictions financières à plus d'un millier de Russes: il est interdit de mener des affaires financières. Pendant ce temps, le crédit bancaire suisse Suisse a continué d'aider les citoyens russes à effectuer des transactions à l'étranger. C'est pourquoi il était sous la supervision du ministère américain des Finances - ses dirigeants ont reçu une assignation et ont dû expliquer leurs actions.
En septembre 2023, les responsables du gouvernement américain ont décidé de comprendre le Credit Suisse Equipment et le UBS Financial Group, qui a acheté une banque de problèmes en mars de la même année. Bloomberg a parlé de la situation. La publication fait référence à des sources anonymes dans le gouvernement américain, sécrétées en détail de l'affaire.
Des sources affirment que le ministère de la Justice a intensifié l'enquête contre la Credit Suisse Bank et le groupe financier UBS. Les soupçons concernent la coopération avec les Russes, qu'ils aident à contourner les sanctions. Auparavant, les responsables ont simplement envoyé la convocation pour obtenir des explications, maintenant «l'enquête complète à l'échelle» a commencé, souligne Bloomberg.
Au stade précédent de l'enquête, les enquêteurs étaient intéressés par les actions de la Suisse Bank Credit Suisse. Plus tard, les inspecteurs soupçonnaient que les lois américaines ont été violées par UBS, qui a acheté cette banque il y a six mois. L'enquête sur les contrevenants des sanctions contre la Fédération de Russie n'a pas encore atteint le stade des accusations, a informé la source anonyme.
Pendant ce temps, les dirigeants du Credit Suisse et de l'UBS sont invités à expliquer comment ils représentaient des clients de la Russie qui figuraient sur la liste des sanctions américaines. Il ne s'agit pas seulement de la violation, à partir de février 2022. Il s'agit des événements d'il y a huit ans lorsque le Kremlin a effectué l'annexion de la Crimée. Le Credit Suisse est un réseau de banques suisses qui avaient des succursales dans 56 pays, notamment en Russie.
En mars 2023, la société a été acquise par un autre groupe financier suisse - UBS. Bloomberg a indiqué que les nouveaux propriétaires avaient reçu 4 billions de dollars, mais ont également acquis des problèmes qui accompagnaient les activités de la banque. En août 2023, le Kremlin a arrêté les actifs des deux sociétés et a restreint l'accès à la promotion. Pendant ce temps, l'enquête Credit Suisse n'est pas la première chose aux États-Unis.
En particulier, ils étudient toujours le cas d'éviter les taxes par les clients de la banque - les citoyens américains. Le montant total de la dissimulation possible de fonds est de 2,6 milliards de dollars. Jusqu'à février 2022, les comptes russes avec Credit Suisse ont gardé 60 milliards de dollars, rapporte le journal. Dans une année par la suite, le montant a diminué deux fois - est de 33 milliards de dollars.
Selon les estimations, les banques suisses représentent 200 milliards de dollars dans les comptes des banques suisses. actifs dus aux Russes. Dans le même temps, après le début de la pression de sanction sur la Fédération de Russie, les banquiers n'ont gelé que 8,4 milliards de dollars. - ce n'est que 4%.
Il convient de noter que les sites de surveillance peuvent être retracés sur la façon dont le coût des actions des groupes bancaires Credit Suisse et UBS a changé au cours des cinq dernières années. Alors que l'UBS a été observé au début de 2023, puis le coût des actions a soudainement augmenté, il a chuté.
Nous rappelons que les enquêteurs ont trouvé un commerçant de matières premières suisses qui a établi une exportation massive de la Fédération de Russie du cuivre foliaire. En particulier, il a été constaté que les Russes vendaient 5 000 tonnes de métal à la compagnie italienne par le biais du médiateur arabe, la Turquie utilisée simplement comme point de transbordement. Pendant ce temps, les entreprises européennes et orientales aident le Kremlin à produire de nouvelles armes.