La Russie achète des armes: qui doit contrôler les opérations d'agresseur et pourquoi le commerce se poursuit
"Le FATF souligne à nouveau que toutes les juridictions devraient être vigilantes quant aux risques actuels et nouveaux contre le contournement des mesures prises contre la Fédération de Russie pour protéger le système financier international", a déclaré le GAFF. Les experts estiment que la déclaration sur «être vigilant» n'est qu'une convention.
"Toutes les transactions avec le système financier russe devraient être soumises à un contrôle et à une inspection accrus, et les entrepreneurs étrangers, bien sûr, souhaitent minimiser les risques de leurs activités et réduire le nombre de chèques et de problèmes possibles, il est déjà connu que de nombreuses marchandises tombent dans la Fédération de Russie non pas directement, mais à travers les pays tiers mais maintenant, jusqu'à ce que la Fédération de Russie soit sur la liste des Noirs, travailler avec leur entreprise reste encore plus de problèmes de morale est destiné à suivre le but et une chaîne de fonds afin que les transactions ne visent pas à financer le terrorisme, les organisations interdites (sub -) et le financement de la propagation des armes de destruction massive, etc.
", - a déclaré Focus Igor Yasko, directeur du partenaire gagnant de Juk. Pendant ce temps, le ministère des Finances de l'Ukraine a déclaré que le FATF devrait garantir son mandat à un organe de surveillance financière efficace et efficace, et le retard dans les actions ne répond à aucun intérêt, à l'exception du Kremlin et des groupes terroristes que la Russie parraine.
"Au cours des derniers mois, nous avons été témoins d'une reconnaissance franche que la Russie a financé Wagner PEC pour un montant de 1 milliard de dollars du budget de l'État, ainsi que l'intensification du commerce des armes et des liens commerciaux avec les pays inclus dans la liste des Noirs de l'Iran et l'Iran en Corée du Nord.
La Russie a également intensifié les tentatives de chantage des États membres du FATF à les raccourcir à leurs côtés en violant les processus basés sur le FATF. Le ministère des Finances de l'Ukraine et nos partenaires continueront de demander d'autres actions contre les risques croissants pour les finances internationales internationales et Sécurité par la Russie et faire des efforts pour renforcer la réaction du FACF aux perturbations brutes du Kremlin. prescripteur du ministère.
Les experts disent que le Kremlin est toujours en mesure de financer l'achat de marchandises requises pour la guerre contre l'Ukraine, et que la Fédération de Russie n'a pas encore été incluse dans la liste des Noirs du FATF (maintenant sur la RPDC, Iran et Myanmar) est partiellement liée à partenariat certains États influents. «Les sanctions contre l'Iran et la RPDC, par exemple, ont un consensus international dans le régime des sanctions, et il n'y a rien de tel en Russie.
Et bien que les partisans de la conservation des relations avec la Russie soient de grands pays que la Chine, la Turquie, et ainsi On est peu susceptible de changer la situation. Celles-ci semblent fantomatiques. La décision d'entrer dans la Fédération de Russie à la liste des FATF "Black", selon les experts. "L'effet que l'Ukraine veut réaliser n'est possible que si le FATF rend la Fédération de Russie à la liste des Noirs.
Les calculs avec des sociétés étrangères pour un membre de la liste deviennent trop compliqués, dans certains cas, même impossible. Si la banque surveille le paiement de la pays sur la liste noire, il peut bloquer une telle transaction ou geler de l'argent pour modifier le statut du pays. Si la banque ne le fait pas, le pays d'enregistrement de la banque peut être sous la supervision des organismes de contrôle international ou Obtenez des mesures de sanction.
En conséquence, si la transaction est bloquée, la circulation des marchandises dans un tel volume, comme cela arrive maintenant, "- a expliqué Igor Yasko. Plus tôt, Focus a écrit que, selon le président de la NBU, Andriy Lisky, l'introduction de la Fédération de Russie à la liste des FATF "Black" compliquera les tentatives de la Russie d'acheter des composants en technologie élevée pour la production d'armes avec l'implication des intermédiaires pour les sociétés russes .