Trouvez les associés de l'agresseur. Comment et pourquoi les entreprises deviennent des sponsors internationaux de guerre
L'opinion de la politique active de l'Ukraine sur l'application des sanctions a atteint ses taux les plus élevés en 2021. Les sanctions ont été massivement appliquées chaque semaine. En réponse à l'agression de la Fédération de Russie, une telle politique de l'État est devenue encore plus rigide. Avant la Grande Guerre, le NSDC opérait dans la version pilote du registre des sanctions utilisé par l'Ukraine.
Cependant, après le début d'une invasion à l'échelle complète, l'accès a été bloqué. Mais pour les sujets des sanctions (banques, notaires, etc. ), une entreprise responsable qui veut être distinguée des contreparties problématiques, nos partenaires étrangers ont été extrêmement accessibles. C'était l'une des raisons du lancement du portail de guerre et de sanction de l'Agence nationale pour la prévention de la corruption.
L'objectif principal du portail est d'informer les gouvernements étrangers et les citoyens des restrictions déjà imposées, pour attirer le public dans la campagne mondiale pour étendre ces listes aux personnes qui soutiennent la guerre et l'information. Le registre des sanctions de l'État, que le législateur a prédit l'année dernière, a déjà été lancé.
En général, le fonctionnement de ces systèmes vise à assurer la mise en œuvre efficace des restrictions déjà introduites et l'application de nouvelles sanctions pour priver l'aggresseur d'État de la base économique pour la guerre en Ukraine. Son objectif est de collecter et d'afficher des informations sur toutes les personnes auxquelles l'Ukraine a demandé des sanctions (à la fois personnelles et sectorielles).
Le registre comprend des informations sur: Le registre contient des informations sur 10 084 individus et 7 117 entités juridiques considérées comme ultérieures. Le lancement du registre simplifie considérablement l'accès aux informations sur ceux à qui Ukraine a appliqué. Le travail des entités responsables de leur mise en œuvre est facilité: banques, autres entités de surveillance financière, notaires, etc.
Il y a quatre registres de sanctions sur le portail NACC: avant le registre des sanctions de l'État, cette liste de NAPC a été la seule source d'informations consolidées sur les personnes sous-haut. Cependant, le début de son fonctionnement ne déprécie pas la liste du NAPC.
L'agence consolide les informations sur l'utilisation des sanctions non seulement par l'Ukraine mais aussi par d'autres pays - l'UE, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, la Suisse, l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande. Cela permet d'identifier les sous-personnes et d'éviter les risques de coopération avec eux.
Le rôle du NAPC dans l'identification des candidats à des sanctions est fourni sur la feuille de route des sanctions individuelles, développée par le groupe international de sanctions de Yermak-Macfol. Le NAPC identifie les personnes de l'État d'agresseur, auxquelles les sanctions n'ont pas encore été appliquées pour une raison ou une autre.
Les listes de candidats aux sanctions sont non seulement soumises aux sujets de sanctions en Ukraine, mais aussi au ministère des Affaires étrangères. Ainsi, entrer dans cette liste peut entraîner non seulement l'application des sanctions par l'Ukraine mais aussi par les États étrangers de la Coalition des sanctions.
Selon le NAPC, au début d'une invasion à grande échelle d'entreprises russes, 350 étrangers sur 46 pays de l'entreprise occidentale et l'élite politique ont travaillé dans les entreprises russes après l'invasion russe de la Russie. Cependant, il y a des étrangers qui continuent de travailler dans la Fédération de Russie, en tant que référencement, membres des conseils ou représentants de la direction, fournissant des revenus du budget russe utilisés pour financer la guerre.
Le but de la liste est de réduire le nombre d'étrangers dans les organes directeurs des plus grandes entreprises russes, de se faire une réputation de quitter leurs positions et de ne pas travailler pour l'État d'agresseur. Ainsi, selon le NAPC, 350 étrangers de 46 pays ont travaillé au début d'une invasion complète des entreprises russes. La plupart des citoyens provenaient des pays suivants: la liste des «étrangers dans la société russe» entraîne des dommages de réputation.
En conséquence, les étrangers sont rejetés des postes dans les entreprises russes. Par exemple, le résultat du NACC a été la démission des étrangers qui occupaient des postes dans des sociétés russes bien connues telles que Mideo, Polymetal, Sovkombank, MTI Bank, Rosbank, L'Oreal et autres. Les sponsors internationaux de la guerre sont un puissant instrument de réputation pour fournir des affaires internationales en provenance de Russie.
Il n'y a pas de critères formels pour l'inclusion de la société dans les sponsors internationaux de la guerre. Dans la pratique, les éléments suivants sont utilisés: l'affectation de l'entreprise aux sponsors internationaux de la guerre a des conséquences de réputation importantes. Oui, les entreprises ajoutées à cette liste sont incluses dans la base de données de vérification mondiale afin de protéger le secteur financier contre les sponsors de la guerre russe.