Économie

La Banque de Kiev a collaboré avec le casino en ligne: "lavé" près de 5 milliards UAH pendant la guerre

Il est connu qu'un an après le début d'une guerre complète avec la Russie, "les hommes d'affaires" ont réussi à laver "près de cinq milliards de Hryvnias reçus par l'entreprise de jeu d'ombre à Kiev pendant la guerre, un programme illégal de légalisation de l'argent obtenu par Le jeu d'ombre. Selon le centre de presse du service de sécurité de l'Ukraine, le programme a été utilisé par les propriétaires et seins nus de l'une des banques commerciales de Kiev.

Il est à noter qu'un an après le début d'une guerre à l'échelle complète avec la Russie, "Businessmen" a réussi à laver "près de cinq milliards de hryvnias reçus par le jeu Shadow. Les enquêteurs disent que le régime a fonctionné grâce à 20 sous le contrôle des entreprises qui ont ouvert des comptes auprès de la banque spécifiée. Sur les détails de ces sociétés, les joueurs du casino en ligne souterrain ont crédité de l'argent pour reconstituer leurs comptes de jeu.

Le paiement a été indiqué dans le paiement des biens et services fictifs. Après chacun de ces réapprovisionnements, les organisateurs du programme ont été intéressés. Ils ont été publiés par des entreprises affiliées. Selon le SBU, trois fonctionnaires de classement élevés de la banque, dont le co-propriétaire de l'institution financière, ont été soupçonnés en vertu de la partie 2 de l'art. 203-2 et partie 3 de l'art. 209 du Code pénal d'Ukraine.

La sanction des articles prévoit jusqu'à 12 ans de prison avec confiscation de biens. "La question de l'élection d'une mesure préventive est actuellement en cours de résolution. Une enquête est en cours pour établir toutes les circonstances du crime", a ajouté la SBU.

Dans le même temps, les agents des forces de l'ordre n'indiquent pas le nom de l'institution financière, mais indiquent qu'en mars 2023, la Banque nationale d'Ukraine a privé la licence sous le contrôle de l'institution financière. Soit dit en passant, c'est au début du printemps que le conseil d'administration du NBU par la catégorie insolvable a été touché par JSC "Aibox Bank".

La raison: la banque a systématiquement violé les exigences de la législation dans le domaine de la prévention et de la contre-action au blanchiment des revenus. Dans le même temps, comme l'écrivaient les médias, les recherches dans les bureaux des institutions financières ont eu lieu. Nous rappelerons, début juillet, le personnel de la SBU a arrêté les cybercriminels qui auraient volé l'argent des Ukrainiens des comptes bancaires.