En raison du lien avec la Fédération de Russie: les droits arrêtés du centre commercial Ocean Plaza transféré Arma - le procureur général

Le procureur général n'a pas précisé le nom du centre commercial dans sa déclaration, mais il est évident que Ocean Plaza, dont la situation est discutée depuis plusieurs semaines. "C'est l'un des plus grands centres de magasinage et de divertissement de la capitale. Parmi ses propriétaires ultimes bénéfiques sont les citoyens russes de l'environnement proche du chef du pays d'agresseur", a déclaré le procureur général en particulier.

Comme indiqué précédemment, l'installation commerciale a clôturé après le début d'une invasion russe à l'échelle complète du 24 février. La seule exception était le zéro étage, où se trouvaient le supermarché Auchan et plusieurs autres magasins. À partir du 25 juillet, le centre commercial a complètement cessé de travailler. On pense qu'un pieu contrôlant appartient à des structures proches d'Arcadia Rothenberg, le deuxième président russe Vladimir Poutine.

L'agence RBC-Ukraine, citant ses propres sources dans les organismes d'application de la loi, confirme également que la déclaration du procureur général fait référence à Ocean Plaza. Selon Kostin, l'enquête pré-provenante a révélé que les fonds reçus des activités du centre commercial avaient été transférés de la chaîne de transactions financières aux comptes des citoyens russes.

Après cela, l'argent, entre autres, a été utilisé pour financer la production et la fourniture de munitions pour les forces armées de la Fédération de Russie. Une autre procédure pénale concerne l'arrestation des droits d'entreprise et 35 objets immobiliers de l'entreprise, également liés à la Fédération de Russie. C'est l'un des plus grands producteurs de produits chimiques organiques en Ukraine. Le montant total de l'arrest est supérieur à 2,3 milliards UAH.

Au cours de 2017-2022, les responsables de l'entreprise ont échappé aux impôts d'un montant de plus de 3 milliards UAH. L'enquête estime également avoir transféré illégalement plus de 5 milliards UAH à une entité juridique non résidente sous le contrôle de la compagnie pétrolière russe aux fins de la légalisation. Nous rappelerons, le 5 août, il y avait des informations que le centre commercial Ocean Plaza ouvrira le 11 août.