Propro-Russie Crowdfunding dans la crypte. Les échanges attrapent de nouveaux cybercriminels

Selon l'analyse de la chaîne de chaîne de chaîne de chaînes de chaînes, les laboratoires elliptiques et TRM, ainsi que la binance, les bénéficiaires de financement sont des groupes militarisés qui fournissent des munitions et de l'équipement, ainsi que des entrepreneurs et des armes militaires. Ce flux de fonds, qui est souvent dirigé vers des groupes sous sanctions internationales, ne s'affaiblit pas et tend même à augmenter.

Cependant, malgré la possibilité de suivre ces fonds, les congeler ou les bloquer est extrêmement difficile - principalement par le biais des activités d'échanges non réglementés ou de sous-criserie qui n'ont pas introduit des procédures CYC et AML qui prévoient des informations d'identification (la plupart d'entre elles sont situées en Russie ). Le plus grand centre de collecte de fonds était le groupe pro -russe connu sous le nom de Moo Vche.

Les dons de l'organisation ont atteint 1,7 million de dollars. Binance a trouvé d'autres organisations qui collectent des fonds grâce à la crypto-monnaie en télégramme - par exemple, les groupes nationalistes pro -russiens "sauvent le Donbass" et l'arrière, ainsi que le fabricant russe d'armes Lobayev, qui a directement recueilli des dons sur la plate-forme.

Un autre groupe nationaliste, connu sous le nom de Romanov Light, a recueilli 330 000 $ pour des équipements d'armes supplémentaires, des lampes de poche et du plastique blindé pour les forces spéciales russes. Binanca est le plus grand échange de crypto-monnaie. Il traite un nombre énorme de transactions de crypto-monnaie entre les utilisateurs. Les transactions liées à une activité illégale probable et, par conséquent, sont bloquées, sont calculées par milliers.

En plus de leurs propres ressources, la détection de transactions de binance suspectes, entre autres, utilise Elliptic Ltd. , Chainalysis, Trm Labs. Et pour surveiller les transactions FIAT, la société lance de nouveaux outils de surveillance à l'aide de bases de données financières internationales. Les agents ukrainiens de l'application des lois ont également une expérience dans l'enquête sur les activités illégales utilisant des crypto-monnaies.

Récemment, dans le cadre du programme mondial de formation des agents d'application de la loi, qui a été créé en binance pour aider les organismes et les procureurs d'application de la loi dans le monde entier pour identifier les finances et la cybercriminalité, Binance a organisé des formations pour la SBU, l'APMA et la cyber-police d'Ukraine. Dans le même temps, la question de la légalisation des crypto-monnaies en Ukraine est toujours ouverte.