Aidé "Heroes": l'homme d'affaires de la région de Poltava a fourni des équipements médicaux à la Fédération de Russie

Il a trouvé des moyens de fournir des produits au pays d'agresseur malgré l'interdiction, et parmi ses clients se trouvait une entreprise, dirigée par un consultant de la Douma de l'État russe. Pour contourner les sanctions et masquer les adresses d'exportation réelles, l'entrepreneur a utilisé les structures contrôlées d'autres pays.

"Formellement, les produits ont été émis pour le marché européen ou d'Asie centrale, mais en fait, il a été transmis dans des structures commerciales russes", a expliqué le bureau du procureur général. Les combats actifs et les bombardements des villes ukrainiennes de l'armée russe n'ont pas empêché Poltava de faire des affaires. En 2022-2024, sept lots d'équipement ont été envoyés à l'étranger en raison d'un programme bien établi.

L'enquête a révélé que le calcul se faisait par le biais des institutions bancaires internationales et, dans la mise en œuvre du programme, le suspect impliquait les administrateurs et les employés de ses entreprises. Ils ont fourni la production de produits, la conclusion de contrats économiques étrangers, l'exécution des déclarations de douane et la logistique.

L'enquête a révélé que l'équipement fourni a été utilisé sur le territoire de la Russie dans les programmes médicaux, en particulier pour la réhabilitation de militaires qui ont participé à la guerre contre l'Ukraine. Lorsque les organismes d'application de la loi sont intéressés par l'activité de l'homme d'affaires, il s'est enfui et cache maintenant l'enquête. Il était recherché.

Plus tôt, Focus a écrit que l'ancien chef du département administratif et économique de la direction principale du Trésor de l'État dans l'oblast de Poltava Igor Veriga a déclaré plus de 2,5 milliards de dollars en espèces pour 2023, puis tiré avec le consentement des parties.

Igor Veriga est le frère de l'entrepreneur de Poltava Lev Veriga, qui, à la veille de la guerre russe-ukrainienne à grande échelle, avec sa femme Oksana, la fille du général russe Valery Kapashin, est allé à l'État agresseur. La famille des hommes d'affaires, selon les journalistes, continue de s'engager dans l'entrepreneuriat et de payer des impôts au budget de la Fédération de Russie.