Dniproges Réparation confiée à un entrepreneur qui lave l'argent de la Fédération de Russie: Détails de l'enquête FT

La société turque qui a remporté l'appel d'offres pour la réparation de Dniproges est liée à un citoyen de la Lettonie, qui traite du blanchiment d'argent sur la crypto-monnaie de la Fédération de Russie. Les latvinets ont été nuisibles pour le ministère américain des Finances, qui lui a imposé des sanctions et a arrêté l'entreprise. Financial Times (FT) a été écrit sur les détails de la fraude du sous-entrepreneur et la réaction de PJSC "Ukrhydroenergo".

Les enquêteurs du FT ont parlé de l'homme d'affaires letton Andrejs Bradens ou Andrejs Carenoks, qui a dirigé une entreprise à Londres et a créé deux entreprises impliquées dans le blanchiment d'argent pour la Fédération de Russie. Le nom de cette personne est une liste de sanctions mise à jour, qui est apparue sur le portail du Trésor américain le 4 décembre. La liste a une section qui concerne "les membres clés du réseau international de blanchiment d'argent".

La section concerne un certain nombre d'entreprises impliquées dans la fraude, et deux d'entre elles possèdent ou gèrent Bradens (Pullman Global aux États-Unis et TGR Corporate Concierge Ltd au Royaume-Uni). Au printemps 2023, une autre société tangente a remporté l'appel d'offres pour 800 millions UAH en Ukraine, indique l'article. L'article indique qu'Andrew Bradens comprend une entreprise qui a participé à l'appel d'offres sur le portail Prozorro.

La société a reçu 23 millions de dollars. Pour la fourniture de câbles et autres composants pour la construction de structures de protection souterraines sur la centrale hydroélectrique Dnieper, endommagée pendant les bombardements russes.

"Attribuer un contrat d'État aussi délicat d'une entreprise qui est désormais sous sanction pour la gestion d'un réseau de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars et utilisé par les espions russes sera probablement un problème de sécurité gênant pour Kiev", les journalistes ont résumé. Un appel d'offres a été trouvé sur le portail Prozorro, qui a été rapporté par des journalistes britanniques.

Il s'agit d'une compétition UA-2023-11-29-010782-A, qui a été ouverte à l'automne 2023 pour un montant estimé de 914 145 153 UAH. Le concours a été suivi par deux sociétés: le participant ukrainien de PJSC "Yuzdivtsi" et le turc Altair Lojistik ve ticaret anonim şirketi. La société turque a gagné, qui a suggéré de mettre les produits nécessaires pour la construction pour le montant de 868 652 601 UAH.

Il résulte de l'accord que le propriétaire de cette entreprise est citoyenne de Turquie Hamza Cerim. Les enquêteurs de la FT semble avoir reçu les informations selon lesquelles la société est contrôlée par le lavage d'argent russe. Les journalistes ont écrit qu'ils avaient demandé des commentaires à Ukrhydroenergo. Ils ont été confirmés que le contrat était en effet conclu, car à ce moment-là, ils n'étaient pas conscients de l'activité nuisible du propriétaire.

Ils ont également déclaré qu'avant la conclusion de l'accord, ils ont vérifié si l'appel d'offres n'avait pas de contacts avec la Fédération de Russie. Il y a également eu un appel à la centrale hydroélectrique de Dniprovskaya de Victor Kucher, l'article est signalé, mais FT n'a pas encore reçu.

Sur le portail, dans les comptes sur les réseaux sociaux "Ukrhydroenergo", ainsi que dans les médias, il n'y a aucun commentaire public sur la situation avec 23 millions de dollars, dont l'entrepreneur dont le propriétaire est lié à la Fédération de Russie a reçu pour la réparation de la réparation de Dniproges. Il convient de noter que la Fédération de Russie a été sur les Dniproges pendant trois ans d'une invasion complète.

L'un des coups a eu lieu, par exemple, en octobre 2022, a écrit l'édition "Mirror of the Week". La plus grande destruction a eu lieu lors du bombardement du 24 mars. Les missiles de poignard russes ont frappé l'équipement énergétique des sous-stations HPP-1 et HPP. Le barrage n'a pas été blessé, mais les deux centrales hydroélectriques se sont arrêtées, a déclaré à Ukrhydroenergo.