Missiles coréens, drones iraniens. Quelles contraintes financières devraient arrêter l'agression russe

L'UE a récemment quitté la Russie sur la liste des Noirs des experts ukrainiens le considère comme une étape très importante. Pendant ce temps, le FATF a continué de suspendre les membres russes sans introduire de nouvelles mesures restrictives. Qu'est-ce que cela signifie et quelles restrictions sont nécessaires pour une véritable influence sur le pays d'agresseur qui achète des armes dans la RPDC et l'Iran? La Russie est sur la "liste noire" des pays non taxables.

Ceci est indiqué sur le site Web de la Commission européenne. La liste offshore de l'UE est une liste qui définit les pays qui peuvent être mal liés à la certification des clients et au transfert de fonds. Les comptes offshore peuvent utiliser des clients à problèmes. Une telle liste est la couche d'inspection supérieure de So called, qui donne un signal pour clarifier davantage les banques de contrepartie.

Par conséquent, une telle liste est un outil de l'UE dans la lutte contre l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. Il comprend des pays qui stimulent les abus fiscaux, brouillant l'assiette fiscale des membres de l'UE. La formation d'une liste de telles juridictions permet aux pays de l'UE de faire pression sur eux pour des réformes.

Selon la Commission européenne, cette fois, les États membres ont supprimé quatre juridictions - les Bahamas, le Belize, les Seychelles et les Terks et les îles Kaikos pour la liste de l'UE sur les juridictions qui ne coopèrent pas dans les questions fiscales. Par conséquent, il a encore 12 juridictions qui n'ont pas amélioré le système fiscal ou n'ont fait des progrès insuffisants dans l'accomplissement des passifs préliminaires. Parmi eux se trouve la Russie.

La reconnaissance du Russe Offshore dans l'UE compliquera considérablement la réduction et, dans certains cas, cela rendra impossible "en fait, c'est une étape très importante, car la Fédération de Russie est introduite des conditions pour transférer des centres de propriété sur les entreprises de la Fédération de Russie à Protéger les propriétaires des sanctions.

Zones insulaires et d'autres juridictions européennes avec un climat fiscal en forme de re-formulaire dans les zones économiques libres de la Russie. Ce processus est appelé réduction. La réduction, et dans certains cas rendra cela impossible.

Il s'agit de transactions entre les sociétés maternelles dans les juridictions européennes avec un climat fiscal souple avec les principales activités de la Fédération de Russie et ses prêts par le biais de sociétés maternelles, elle sera également compliquée pour les Russes, "Vityny Shapran, économiste, ancien membre du Conseil, a déclaré dans un commentaire sur Focus NBU.

La liste qui définit les juridictions qui ne respectent pas la transparence fiscale et les normes fiscales internationales ont été créées en 2016. Entrer dans une telle liste de la liste a de graves conséquences pour les juridictions qui y sont. "La liste des juridictions incluses dans la liste des Noirs de l'UE est préparée par la Commission européenne sur la base des recommandations mondiales du forum mondial de l'OCDE pour la transparence et les informations fiscales.

En fait, les pays qui ne coopèrent pas dans la fiscalité équitable. La liste est dynamique et dynamique et dynamique et dynamique et dynamique et dynamique et dynamique renouvelé. La liste des Noirs de l'UE peut en être exclue si elle introduit les modifications nécessaires à sa législation et à sa pratique fiscales. À cette fin, le pays doit fournir des preuves qu'elle répond à la transparence fiscale internationale et aux normes fiscales équitables.

C'est-à-dire après le pays parvenu à la justice fiscale et à la transparence dans sa législation nationale, a éliminé toutes les lacunes identifiées, elle est exclue de la liste offshore de l'UE "- a expliqué l'avocat de Focus, associé directeur d'AO Evrikalaw, président du comité de l'investissement et de la privatisation de la NAAU Andriy Shebelnikov .

Une fois que le pays est parvenu à la justice fiscale et à la transparence dans sa législation nationale, a éliminé toutes les lacunes identifiées, elle est exclue de la liste des offshores de l'UE, selon un spécialiste, la juridiction peut être incluse dans la liste des Noirs de l'UE si elle rencontre un ou plusieurs de Les critères suivants: Aujourd'hui, avec la Fédération de Russie, la liste des Noirs de l'UE est: il est connu que l'Union européenne est une liste des juridictions qui ne coopèrent pas dans les questions fiscales, sur la base d'une observation, du suivi, de l'analyse et des sondages sur le sol.

L'UE s'efforce d'assurer la transparence et l'équité de cette fiscalité et, si nécessaire, fournit une assistance technique aux pays tiers pour ajuster les lacunes identifiées. Et pour la Russie, il est menacé de conséquences.

Par conséquent, il n'y a pas seulement une augmentation de la charge fiscale aux résidents de l'UE qui effectuent des transactions avec les juridictions faites sur la liste des Noirs, mais aussi des mesures pour restreindre l'accès aux résidents de l'UE aux marchés de la juridiction inclus dans la liste des Noirs.

La Fédération de Russie souffre de mesures pour renforcer le contrôle des transactions croisées avec des juridictions faites à la "liste noire" et un contrôle fiscal et financier amélioré de toutes les opérations offshore. Cela signifie que les autorités fiscales de l'UE ont augmenté le pays, y compris les activités des sociétés enregistrées dans la liste des Noirs de l'UE, ainsi qu'une meilleure conformité bancaire, car les entreprises offshore sont automatiquement risquées.

De plus, rester dans la liste des Noirs signifie des préférences offshore offshore dans l'UE et investir dans leurs résidents d'entreprise de l'Union européenne. Andriy Shabelnikov est d'accord avec l'avis que le séjour de la Fédération de Russie dans la "Liste des Black Offshore" est une nouvelle positive pour l'Ukraine. "Cela peut être expliqué comme suit.

Traditionnellement, l'objectif principal de l'utilisation de sociétés offshore est de cacher le véritable propriétaire de l'entreprise et d'échapper aux impôts. Par conséquent, après cette juridiction (Fédération de Russie) est pertinente pour la liste noire de l'UE, elle compliquera au moins la coopération avec les banques européennes. Les banques qui appliquent généralement un contrôle étroit des transactions avec ces sociétés.

Les conséquences pratiques sont des difficultés possibles avec le paiement des dividendes des entreprises européennes appartenant aux Ukrainiens liés à toute activité de la Fédération de Russie ", a ajouté l'expert .

Si la Russie est dans la "Liste noire de offshore" est bonne, alors l'absence de ce pays d'agresseur ni en "gris" ni dans les listes de FATF "noires" vous fait penser que tout bloquera tout immédiatement ou cessera de payer de profit, mais Les opérations seront vérifiées en vertu d'Evvox, les entrepreneurs se verront refuser le financement et les impôts seront contraints de payer dans le cadre de la législation actuelle de l'UE.

Diverses mesures restrictives pour coopérer avec les sociétés qui ont été incluses dans la liste des Noirs de l'UE, par exemple, peuvent être saisies par des taxes supplémentaires sur le paiement du dividende ou obligatoire à la divulgation des rapports fiscaux de la société, etc. Dans le secteur bancaire, cela peut signifier une plus grande méticule des banques et des institutions financières dans la réalisation de la procédure de CCU, de LMA et de fonds de transfert.

Les banques peuvent également nécessiter des documents et des explications sur les sources d'origine des fonds d'entreprises liés à la Fédération de Russie. Cependant, si la Russie est bonne dans la liste noire de la large, alors l'absence de ce pays d'agresseur en "gris" ou dans les listes "noires" FATF le fait réfléchir.

Les pays du monde ne voient-ils pas en Russie des signes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme? "La liste des offshore est mise à jour deux fois par an et détermine seulement que ces fonds sont tamponnés en conséquence. À l'échelle mondiale pour l'Ukraine, cela n'affecte rien. Il existe de nombreux pays. Qui financent le terrorisme et les blanchisseurs, donc ces restrictions seraient dans le monde. Ils affecteraient à la fois les banques kazakh et chinoises.

Mouvement offshore, mais certaines banques peuvent les imposer de manière indépendante. Le FATF est une organisation internationale qui l'exige nécessairement et impose des restrictions plus strictes "," expliqué dans la conversation avec l'analyste financier de Focus Andriy Shevchyshyn.

Focus a déjà écrit qu'à une réunion plénière du développement de mesures financières pour lutter contre le blanchiment d'argent (GAFA) en octobre 2023, l'organisation a quitté une suspension valide jusqu'à ce qu'elle le soit.

Le 23 février, il est devenu connu que les mesures financières de la lutte contre le blanchiment d'argent (FATF) ont publié une déclaration prolongée sur les risques que la Russie est pour le système financier mondial et a continué à suspendre l'adhésion russe sans introduire de nouvelles mesures restrictives.

Selon le ministère des Finances de l'Ukraine, le FATF a déclaré que "les membres de l'organisation avec préoccupation notent des risques potentiels pour le système financier international, y compris les liens financiers croissants de la Russie avec les pays qui comptaient les armes du FATF, les risques de financement de la distribution des armes de destruction massive, ainsi que malveillants.

Cybertactivité et attaques de programmes, "GAFF a également appelé tous les États à maintenir la vigilance en raison des risques ci-dessus.

En 2023, la Russie a intensifié le commerce d'armes avec l'Iran et la Corée du Nord, inclus dans la liste des Noirs du FATF, cependant, selon le ministère, les recommandations mises à jour n'ont pas résolu le problème de la négligence constante et consciente des normes et des principes du FATF du Kremlin Dès le moment de la suspension de l'adhésion il y a un an.

"L'année dernière, la Russie a intensifié le commerce d'armes avec l'Iran et la Corée du Nord, introduite sur la liste des FATF noirs. Depuis décembre, les preuves continuent de sembler que la Russie achète des missiles nord-coréens pour une utilisation sur le champ de bataille contre l'Ukraine contraire aux sanctions de l'ONU, Nouveau rapport selon lequel l'Iran a envoyé des missiles balistiques en Russie.

Le renforcement financier et la banque avec la Russie fournit la Corée du Nord, l'Iran et le Myanmar, qui sont sous des sanctions rigides, l'occasion d'accéder au système financier mondial, créant de sérieux appels au GAFA et à ses membres, " Le ministère des Finances a déclaré. Et selon le ministre des Finances de l'Ukraine, Serhiy Marchenko, l'Ukraine s'attendait à une action plus décisive du FATF dans le contexte d'un nombre croissant de preuves de violations de la Russie.

"Je félicite les recommandations étendues du GRAF sur les risques liés à la Russie, mais il manque la réponse appropriée - l'introduction de la Russie à la liste" noire ". Manque de la destruction progressive du système international en fonction des règles", a déclaré Marchenko. Les experts ukrainiens déçoivent également des recommandations du GRAF.