Dans le contexte de la loi martiale, il est dit qu'en expliquant le service de presse, il est nécessaire de déterminer si un résident d'Ukraine est un citoyen qui souhaite retirer de l'argent du compte.
En général, ces actions sont guidées par quatre actes normatifs: la loi de l'Ukraine "sur la prévention et la contre-action de la légalisation (blanchiment) des revenus", Law of Ukraine "sur les transactions de devise et de devise", Résolution n ° 18 de la NBU "sur les travaux du système bancaire dans l'état de la période ", réglementations sur les transactions avec les valeurs de devise (conformément à la résolution du NBU du 02. 01. 2019 № 2).
Tout d'abord, vous devez savoir si un citoyen qui veut obtenir de l'argent d'une banque est un résident de l'Ukraine. Le service de presse a expliqué comment il est établi: si un citoyen de la Fédération de Russie ou du Bélarus a un certificat de résidence permanente en Ukraine, il se rend à la banque, qui est obligé de le servir avec ce certificat.
Si un citoyen de la Fédération de Russie ou du Bélarus n'a pas de permis de séjour, il n'est pas un résident de l'Ukraine, indique le service de presse du Médiateur. Cependant, de l'argent à la banque peut être obtenu, mais en augmentant la SBU.
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