Pourquoi est-il important d'inclure la Russie dans la liste des Noirs du FATF

Les rapports couvraient à plusieurs reprises la participation des structures russes à des régimes complexes pour le blanchiment d'argent. Mais aujourd'hui, le système financier déborde plus que jamais de flux monétaires illégaux d'origine russe, puisque le Kremlin a besoin de ressources pour son activité criminelle - le financement du terrorisme, l'achat d'armes et de composants en contournant toutes les restrictions de sanctions imposées et les mesures d'exportation .

C'est pourquoi nous sommes convaincus que l'exclusion de la Russie contre le GADA et son entrée dans la "liste noire" protégera non seulement le système financier mondial contre les risques créés par la Russie, mais renforce également considérablement le régime de sanction de la "coalition". Cette étape compliquera les tentatives de la Russie d'acheter des composants en technologie haute pour la production d'armes avec l'implication des intermédiaires pour les entreprises russes.

Car il obligera les institutions financières à utiliser des protocoles de contrôle accrus sur les opérations qui peuvent être en contact avec la Russie. Tous les arguments et preuves juridiques confirmant la participation de la Russie au financement du terrorisme sont énoncés dans une déclaration extrêmement formée professionnelle de l'Ukraine au FATF.

En outre, toutes les bonnes raisons pour lesquelles la Russie devrait être incluse dans la "liste des Noirs" du FATF a été couverte à plusieurs reprises par de nombreux experts réputés, centres analytiques et enquêteurs. Maintenant, je veux mettre l'accent sur les défis mondiaux que je suis sûr que le GAFF ne peut pas vous aider à faire attention.

Aujourd'hui, le monde regarde la création d'un partenariat entre la Russie et l'Iran, qui donne naissance à une dangereuse union stratégique. Nous avons assisté à des progrès importants dans les relations entre les deux États, conditionnés par des intérêts communs et le désir de surmonter les défis économiques causés par les sanctions internationales.

Au cours de la dernière année, l'Iran est devenu un grand allié militaire de la Russie, desservant des munitions et des drones Kamikadze, qui sont constamment utilisés pour attaquer les installations civiles ukrainiennes, ainsi que pour aider à la production de tels drones en Russie.

Nous voyons comment renforcer le partenariat entre la Russie et l'Iran va au-delà de la coopération étroite dans la sphère militaire et couvre le renforcement des liens économiques, la coopération dans la sphère énergétique et tout aussi importante - dans le secteur financier.

Les visites régulières des émissaires russes, la délégation de hauts fonctionnaires dirigée par Elvira Nabiullin, ouvrant une représentation de la banque VTB en Iran, de nombreux projets commerciaux et économiques, la coopération dans le domaine des infrastructures bancaires sont quelques-uns des signes les plus importants de l'alliance stratégique d'alliance stratégique .

L'approfondissement des liens financiers entre les deux pays a des conséquences importantes pour la sécurité du système financier mondial, car cela ouvre la voie aux flux financiers illégaux du pays répertorié dans la "liste des Noirs" du FATF. Aujourd'hui, la Russie reconnaît les preuves inconditionnelles de son incohérence avec les normes du GAFA et la véritable chance d'arriver à la "liste des Noirs" du FATF, afin qu'elle recoure le chantage et la pression politique.

Un tel comportement d'agresseur n'est pas une surprise pour nous. Reconnaissant que ses crimes sont des motifs d'inclusion dans la "liste des Noirs", Moscou fait d'énormes efforts pour forcer les États membres à ne pas faire un pas. Les membres du FATF ne devraient pas être sous pression.

L'augmentation de l'influence économique et politique de la Russie constitue une menace sérieuse pour les valeurs que le GADA est si chéri: la confiance, la coopération et la dévotion collective à la lutte contre les crimes financiers. Ce comportement détruit la confiance du système et crée un précédent dangereux qui menace la coopération internationale sur la lutte contre le blanchiment des revenus, le financement du terrorisme et la propagation des armes de destruction massive.

Et c'est une autre preuve que le «noirage» de la Russie est désormais d'une importance particulière dans le contexte de l'évaluation de la conformité du pays par rapport aux normes du FATF. Aujourd'hui, la protection du système financier mondial devrait être l'unité, la coopération, l'engagement collectif des États membres du FATF et leur réponse décisive de la Russie.

C'est pourquoi il était important de parler au chef du pays des membres du FATF de l'Inde Reserve Bank-A, qui préside actuellement le G20. En tant que président de la NBU, j'ai personnellement demandé à soutenir la soumission de l'Ukraine aux chefs de la Banque centrale de la coalition pro-ukrainienne, qui sont des membres influents du FATF - le Royaume-Uni, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, la Suède.