Lié aux racines russes "Signification Bank" est devenue l'une des plus frappantes d'Ukraine - le député populaire

L'expert du marché financier Boris Kushniruk note que la sortie des fonds de la banque est en cours, car les clients prennent des fonds en grand nombre. Dans le même temps, il est surpris que la banque continue de fonctionner. "Pendant de nombreux mois, ils parlent de nationalisation dans l'environnement expert, mais cela ne se produit pas", note Kushniruk.

Selon l'expert, malgré le changement de nom, gérer le «sens de la banque» continue la même équipe que l'Alfa-Bank était toujours engagée. En décembre 2022, le NBU a appliqué à JSC "Sens Bank" Fine 47 302 500 UAH en raison du fait que le fait de fournir une organisation appropriée du système bancaire interne pour la prévention et la contre-action et la contre-action et la conduite de la surveillance financière primaire.

Y compris pour violation des exigences de la deuxième partie de l'article 7 de la loi de l'Ukraine "sur la prévention et la contre-réaction de la légalisation (blanchiment) des revenus produits de la criminalité, du financement du terrorisme et du financement des armes de destruction massive datées du 06 décembre 2019 n ° 361- IX1, paragraphe 63 de l'article 63 Règlements IV sur la mise en œuvre du suivi financier par les banques, approuvé par la résolution du conseil d'administration de la Banque nationale d'Ukraine du 19 mai 2020 n ° 65.

La violation consiste à une mauvaise mise en œuvre de l'évaluation / réévaluation du risque de légalisation (blanchiment) -vk / ft), y compris l'activité inhérente de la banque (profil risque de la banque), la banque n'est pas réalisée par la banque pour mettre à jour son propre profil de risque.

Les accusations de l'État pour violation des exigences du paragraphe 2 de la deuxième partie de l'article 6 de la loi de l'Ukraine "sur la prévention et la contrecarrement de la légalisation (blanchiment) du produit du crime, financement La session de terrorisme et le financement de la propagation des armes de destruction massive. " La violation est une mauvaise performance de l'obligation d'étudier les clients.