Les banques ont commencé à vérifier les Ukrainiens au sujet des liens avec la Fédération de Russie: qu'est-ce que cela signifie pour les gens

La résolution du NBU du 17 mars est entrée en vigueur, ce qui oblige toutes les banques ukrainiennes à vérifier, accumuler et transmettre le régulateur lors de la première demande d'informations sur les particuliers et les entités juridiques qui ont des relations financières avec la Russie. Le lundi 20 mars, la résolution de la Banque nationale d'Ukraine, qui oblige toutes les banques ukrainiennes à vérifier leurs clients sur les relations avec la Russie.

Il s'agit de la décision du régulateur n ° 26. Cela signifie que les banques, à partir d'aujourd'hui, vérifieront non seulement les clients (entreprises et particuliers), mais aussi leurs partenaires et contreparties sur l'origine et les contacts dans la Fédération de Russie. L'action s'applique même aux traductions entre deux individus.

Il suffit à une entreprise ou à une personne de transférer de l'argent à quelqu'un et la banque devra déjà vérifier si le bénéficiaire est pertinent pour la Russie. La résolution de la NBU oblige également les banques ukrainiennes à collecter le maximum d'informations sur chacun de ses clients. Dès que la banque révèle une connexion de l'opération du client ou de sa contrepartie avec la Russie, un dossier spécial sera pris immédiatement.

Après cela, chaque transaction sera vérifiée deux fois et documentée. Nous rappelerons, début mars dans la NBU, les volontaires ont permis de dépenser plus d'argent en équipement militaire. La Banque nationale a élargi la liste des marchandises, lorsqu'elles sont achetées à l'étranger, il est possible de payer sans restrictions cartes de paiement Hryvnia.