La crypto-monnaie dans le monde a changé le visage. Maintenant c'est pro-financement participatif russe

Des millions de dons de crypto-monnaie augmentent dans l'armée russe. Vous pouvez suivre, arrêter - non. L'équipe d'enquête sur la crypto-monnaie de Binance a constaté qu'avec le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des groupes de personnes qui soutiennent l'armée russe élevée en crypto-monnaie dépassant 4 millions de dollars.

Selon l'analyse de la chaîne analyse, des laboratoires elliptiques et TRM et de la binance, les bénéficiaires de financement sont des groupes paramilitaires qui fournissent des munitions et de l'équipement, ainsi que des entrepreneurs et des armes militaires. Ce flux de fonds, qui est souvent dirigé vers des groupes sous sanctions internationales, ne s'affaiblit pas et tend même à augmenter.

Cependant, malgré la capacité de suivre ces fonds, les congeler ou les bloquer est extrêmement difficile - principalement en raison des activités d'échanges non réglementés ou de sous-crise Russie). Le plus grand centre de collecte de fonds était le groupe pro -russe connu sous le nom de Moo Vche. Les dons de l'organisation ont atteint 1,7 million de dollars.

Binance a trouvé d'autres organisations qui collectent des fonds grâce à la crypto-monnaie en télégramme - par exemple, les groupes nationalistes pro -russiens "sauvent le Donbass" et l'arrière, ainsi que le fabricant russe d'armes Lobayev, qui a directement recueilli des dons sur la plate-forme.

Un autre groupe nationaliste, connu sous le nom de Romanov Light, a recueilli 330 000 $ pour des équipements d'armes supplémentaires, des lampes de poche et du plastique blindé pour les forces spéciales russes. Binanca est le plus grand échange de crypto-monnaie. Il traite un nombre énorme de transactions de crypto-monnaie entre les utilisateurs. Les transactions liées à une activité illégale probable et, par conséquent, sont bloquées, sont calculées par milliers.

En plus de leurs propres ressources, la détection de transactions de binance suspectes, entre autres, utilise Elliptic Ltd. , Chainalysis, Trm Labs. Et pour surveiller les transactions FIAT, la société lance de nouveaux outils de surveillance à l'aide de bases de données financières internationales. Les agents ukrainiens de l'application des lois ont également une expérience dans l'enquête sur les activités illégales utilisant des crypto-monnaies.

Récemment, dans le cadre du programme mondial de formation pour les agents de l'application des lois, qui a été créé dans Binance pour aider les forces de l'ordre et les procureurs du monde . Dans le même temps, la question de la légalisation des crypto-monnaies en Ukraine est toujours ouverte.