Collaboré avec les Russes et lavé de l'argent: un scandale autour de la plus grande banque a éclaté au Danemark

Ceci est indiqué dans une déclaration sur le site Web du ministère américain de la Justice. Selon les documents judiciaires, la banque a secrètement transféré de l'argent des clients «à haut risque» à la Fédération de Russie dans le système financier américain. Ainsi, les clients de Danske Bank ont ​​pu accéder aux banques américaines en gérant 160 milliards de dollars en leur nom.

Il est connu que de 2008 à 2016, la banque de danse a dirigé les services bancaires par le biais de sa succursale de l'Estonie dans la banque de danse. Il y avait une ligne de service commerciale rentable pour les clients non résidents, connus sous le nom de NRP. La danse de la banque Estonie a attiré les clients du NRP en étant en mesure de transférer de grosses sommes d'argent par l'intermédiaire de cette banque presque sans surveillance.

Il y avait un complot entre les clients de Danske Bank en Estonie et NRP pour cacher la véritable nature de leurs transactions, y compris avec l'aide de fausses entreprises qui ont caché la propriété réelle des fonds. "Pendant de nombreuses années, la danse de la danse a menti et trompé les banques américaines pour pomper des milliards de dollars de fonds suspects et criminels par le biais du système financier américain.

La plus grande banque du Danemark, délibérément négligé par les lois américaines qu'il était bien conscient des États-Unis et a menacé le réseau financier américain », a déclaré le procureur américain DeVrien Williams. Après l'enquête, la Banque s'est rendue coupable d'un point de l'accusation: une conspiration de fraude bancaire. Selon les termes de l'accord sur l'échec, la société a convenu d'une confiscation criminelle de 2,059 milliards de dollars.

10 mois après une invasion russe à l'échelle complète de l'Ukraine, le tribunal de district de Pechersk de Kyiv a arrêté le Premier Palace Hotel, le Premier Hotel Rus et d'autres hôtels à Kyiv et d'autres villes d'Ukraine. Ces objets, selon les enquêteurs, appartiennent au VS Energy Group, qui est contrôlé par les hommes d'affaires russes Alexander Babakov, Yevgeny Giner et Mikhail Voevodin.

Selon le projet Scheme, le tribunal a saisi la capitale du soi-disant groupe "Luzhnik", en particulier, sur 7 hôtels des premiers hôtels et complexes à Kiev, Lviv, Odessa et Alexandrie, Metropolis non résidentiels "à Kiev . Le juge n'a pas accordé la demande du bureau du procureur général pour interdire l'utilisation de cette propriété. Il y a près d'un mois, le service de sécurité de l'Ukraine a été fouillé à VS Energy, qui est associé aux oligarques russes.