Liste noire du FATF et de la Russie: lorsque le pays agresseur composera la société Iran et la Corée du Nord

L'anniversaire de l'invasion complète de la Russie en Ukraine en Ukraine dans le GAME a été limité à une suspension indéfinie de l'adhésion de la Russie à cette organisation. Dans sa nouvelle revue, "Russie et Dirty Money. Lorsque le pays d'agresseur est sur la liste des FATF noirs" Analyse les conséquences possibles de cette étape.

Selon Maxim Boyarchukov, Maxim Boyarchukov, associé directeur de la société de droit, Maxim Boyarchukov et partenaires, associé directeur de la société juridique "Maxim Boyarchukov", la suspension de l'adhésion de la Russie au FATF signifie que toutes les entités, en effectuant des transactions avec des transactions avec Le système bancaire russe devrait être très prudent.

"Actuellement, la plupart des pays comprennent les réalités de la guerre de la Russie contre l'Ukraine et les risques que l'agresseur de l'État pour le système financier international commente", commente l'objectif. Toute transaction liée au système financier de la Fédération de Russie devrait affaiblir l'économie de la Russie et lui donner Problèmes de financement de la guerre.

" Cependant, en ce qui concerne la Russie, le FATF est maintenant appliqué à la Russie, ils ont plutôt l'air semi-mesurés. Selon le commentaire de Focus Boyarchukov, la suspension de l'appartenance de la Russie au FATF n'est pas identique à son inclusion dans la liste des Noirs, mais est une étape intermédiaire. Par conséquent, une telle décision n'est probablement pas une victoire complète pour l'Ukraine.

Vitaliy Shapran, économiste, membre de la Financial Analytists Society explique que pour attribuer la Fédération de Russie à la liste des FATF noirs, il devrait répondre à certains critères, tels que l'absence d'un système interne de lutte contre le blanchiment d'argent, l'identification des clients bancaires, etc. De manière officielle, ces systèmes de contrôle en Russie fonctionnent, et il interfère évidemment avec l'utilisation de mesures plus rigides dans le pays agresseur.

Mais il faut s'attendre à ce que les fonctions appropriées de la Fédération de Russie se dégradent. "L'exclusion de la Fédération de Russie des participants au FATF signifie la cessation d'informations de la plupart des membres des membres. En conséquence, maintenant dans la Fédération de Russie, il sera plus difficile de combattre de l'argent dans la Fédération de Russie, qui est la première étape vers la liste noire , "Explique Vitaly Shapran.

Le développement des événements, selon Shapran, dépendra du comportement du pouvoir russe. Et ici l'expert se souvient de l'émergence de projets économiques communs entre la Russie et les talibans et l'Iran, dans le contexte de laquelle la liste noire ne semble pas en ce qui concerne certains responsables du GAFA, qui sont évalués par des motifs formels tout en évaluant le Russe Fédération.

Nous rappelerons que les armes célèbres du terrorisme russe en Ukraine sont devenues des drones de choc iranien Shahd. Et les médias, récemment, ont été pleins de rapports d'approfondissement des partenariats entre la Russie et l'Iran, y compris dans l'avion militaire. Cela augmente les tensions dans la région et s'inquiète de la communauté mondiale.

Clarifions, à partir de maintenant, l'Iran, qui fournit des drones russes, figure sur la liste des Noirs, avec la République démocratique du peuple coréen (RPDC) et le Myanmar. Avec un autre participant à la liste des Noirs - la RPDC - en Russie également, a récemment approfondi les relations.

Comme l'a rapporté Focus en ce qui concerne le service de presse de la North Atlantic Alliance, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré le 30 janvier que la Corée du Nord avait placé le PVC Wagner pour la Fédération Redea contre l'Ukraine. Il n'est pas exclu que de tels liens avec les pays de liste noire du FATF soient facilitées par la "mauvaise entreprise" de la Russie. Cependant, le chemin peut s'étirer pendant des années.

Le même Iran FATF a fait une liste noire en février 2020 après des avertissements répétés et un gaspillage de réaction. Maxim Boyarchukov souligne que l'introduction de la Russie à la liste des FATF noires sera une étape de principe, adéquate et importante. C'est pourquoi l'Ukraine continuera à insister sur elle.