La Russie et l'argent sale. Lorsque le pays d'agresseur est sur la liste des Noirs du FATF

Selon le commissaire européen pour le commerce Valdis Dombrovskis, les actions de la Russie sont inacceptablement contraires aux principes de base du FATF visant à promouvoir la sécurité et l'intégrité du système mondial. Le FATF est une structure mondiale puissante qui consiste à développer des mesures visant à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

"C'est cette organisation qui établit des normes et des tendances internationales dans ce domaine pour prévenir les dommages à la société. Auparavant, le GAPF s'est concentré sur la lutte contre le blanchiment de médicaments liés à la vente", a expliqué Irina Nikita, avocate principale Stron Legal Services.

Irina Nikita rappelle que la Russie s'est rendue pour la dernière fois au FATF sur l'évaluation mutuelle de la mise en œuvre du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme en 2019, et depuis lors, a développé un cadre juridique fiable qui légalise l'attribution illégale et le vol et les armes. Et maintenant, selon l'interlocuteur Focus, la Russie devient un refuge pour les finances illégales obtenues pendant la guerre immorale contre l'Ukraine.

Pour exclure la Russie de la GADS et pour l'apporter à la liste noire de cette organisation, Ukraine a nécessité à plusieurs reprises une invasion complète de la Fédération de Russie. La liste des Noirs du FATF s'appelle la liste des pays qui violent les exigences internationales pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La classe du pays à la liste des Noirs du FATF affecte considérablement sa durabilité économique et financière.

Autrement dit, c'est comme la marque du pays, avec laquelle le monde civilisé évite toute entreprise. Aujourd'hui, le FATF comprend les pays suivants: cependant, la Russie, malgré la fin indéfinie de l'adhésion au FATF, n'est pas incluse dans la liste noire ou même la liste grise de cette organisation, qui est mentionnée davantage les normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme ne respecte pas pour.

"La suspension des membres de la Russie au FATF n'est pas identique à l'impliquer dans la liste des Noirs, mais est une étape intermédiaire. Cette décision n'est probablement pas une victoire complète" - explique Maxim Boyarchukov, associé directeur de la société de droit "Maxim Boyarchukov and les partenaires".

Même sans une forte introduction à la liste des Noirs, une fin indéfinie de l'appartenance de la Russie au FATF aura des conséquences importantes pour la Russie dans l'arène internationale. Cette étape entraînera une réduction encore plus importante de la confiance des investisseurs étrangers et compliquera les investissements.

"L'arrêt de l'adhésion de la Russie au FATF signifie que toutes les entités, lors de la réalisation de transactions avec le système bancaire russe, doivent être prudentes", explique Maxim Boyarchukov. "Les entreprises devraient renforcer la vérification et l'évaluation des risques lorsque vous travaillez avec la Russie, et les juridictions mondiales devraient renforcer le renforcement du renforcement Votre réglementation et mise à jour des risques pour les marchés.

" Autrement dit, selon l'interlocuteur de l'attention, toute interdiction directe ou sanction contre le système financier de la Russie n'implique pas, mais son essence est d'augmenter les risques pour ceux qui souhaitent interagir avec le système financier du pays d'agresseur. À cet égard, la Russie peut rencontrer une complication du commerce extérieur et des paiements internationaux.

Comme, comme le note Boyarchukov, tous les États du monde, même ceux qui n'ont pas encore introduit de sanctions contre la Fédération de Russie, seront obligés d'utiliser un chèque renforcé des transactions liées au système financier de la Russie. Cela devrait affaiblir l'économie du pays d'agresseur et compliquer le financement ultérieur de la guerre.

Cependant, Vitaliy Shapran, un économiste, membre de la Financial Analytics Society, note qu'avec les pays conditionnellement des pays, le suivi financier commencera évidemment à être réglementé par des accords bilatéraux, bien que cela prenne un certain temps. L'un des liens les plus vulnérables peut être le système bancaire russe, qui souffre déjà de nombreuses sanctions.

"Les banques russes s'attendent à une baisse de la présence dans le système financier mondial et à la réduction du marché intérieur, c'est pourquoi le travail du système bancaire ne sera pas rentable", a déclaré Maxim Boyarchukov. L'expert n'exclut pas une nouvelle vague de licenciement des employés de la banque, une baisse des devises étrangères dans le pays et d'autres conséquences négatives.

Les perspectives de retrait du capital de corruption à la lumière de la fin de l'adhésion au FATF semblent ambiguës. D'une part, d'autres pays devraient maintenant faire preuve d'une grande vigilance avec les Russes et les vérifier plus attentivement.

D'un autre côté, selon Vitaliy Shapran, la sortie du capital de la Fédération de Russie peut s'intensifier, car il ne s'agit pas seulement de GAFF, mais aussi de la fin de nombreuses juridictions d'échange d'informations fiscales avec la Fédération de Russie. Et cela facilite les riches Russes pour la procédure de retrait de leurs économies aux comptes à l'étranger. Bien que les moyens possibles de retirer les États des Russes du pays soient très limités.

"L'écoulement du capital de la Russie est de limiter les sanctions contre l'élite russe. En vertu du risque de gel et de confiscation de fonds en faveur de l'Ukraine, ses représentants ne sont plus pressés d'amener le capital à l'ouest, mais ils sont impatients d'utiliser La direction du Kazakhstan et du Moyen-Orient ", conclut Shapran.

Maxim Boyarchukov confirme que dans les pays de l'UE avec un système bancaire développé, les banques limitent le mouvement des fonds des Russes, en particulier sous-étatique. «Cependant, il existe d'autres États, en particulier, les pays africains avec lesquels la Russie essaie maintenant d'établir des relations.

En conséquence, maintenant en Russie, il sera plus difficile de lutter efficacement contre le blanchiment d'argent, et c'est la première étape vers la liste des Noirs "- explique l'action du mécanisme du vital de Vitaliy. Attribuez la Fédération de Russie à la "liste des Noirs", il doit répondre à certains critères, comme le manque de système interne de lutte contre l'argent, l'identification des clients bancaires, etc.

et bien que les systèmes de contrôle officiellement en Russie soient, mais leur efficacité après exclusion de la provenance de Le FATF est déjà en question. aux armes du terrorisme russe en Ukraine. Shahd. Récemment, le directeur de la CIA, William Burns, a rapporté dans une interview avec l'American CBS Channel que l'Union entre la Russie et l'Iran se développe rapidement et se déplace progressivement dans une direction "très dangereuse".

Burns a déclaré qu'en Russie, ils considèrent les combattants iraniens en échange de la poursuite de l'assistance militaire, ce qui créera des risques importants non seulement pour l'Ukraine mais aussi pour le Moyen-Orient. En conséquence, la réaction FATF devrait être adéquate.

"Le GAFF est appelé un chien de garde sur les crimes financiers dans le monde, donc sa tâche consiste à informer d'autres régulateurs financiers et à suivre ce que la Russie et les pays continueront à effectuer des transactions financières. Si la Russie continue ses actions terroristes en Ukraine , Ce devrait être dans l'isolement économique ", dit Irina Nikita.

Maxim Boyarchukov rappelle que l'exclusion complète de la Russie des pays membres du FATF et son introduction à la liste des Noirs sont une étape de principe, adéquate et importante.

Selon l'Interlocutor Focus, cela créera un contrôle universel sur le système financier russe, compliquera la recherche d'outils pour contourner les sanctions, restreindre le commerce international, recevoir des paiements pour l'exportation et effectuer des paiements pour les importations et accélérera la sortie du capital du pays . L'atterrissage du pays dans la liste des Noirs du FATF est un long processus qui implique de nombreuses étapes.

Par exemple, l'Iran, qui figurait sur la liste des Noirs en février 2020, était sous la supervision étroite du FATF bien auparavant. En 2016, l'Iran s'est engagé au FATF pour effectuer certaines réformes pour éliminer ses lacunes stratégiques dans le domaine du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Le pays n'a pas tenu les promesses, en octobre 2019, elle a reçu le dernier avertissement du FATF, et ce n'est qu'en février 2020 finalement sur la liste des Noirs.