Brocard, Alfa-Bank, Kievstar: Alors que les oligarques russes sauvent leurs actifs en Ukraine

Ensuite, le Verkhovna Rada d'Ukraine a adopté une loi qui vous permet de le faire en moins d'un mois. À titre de comparaison, dans le cadre des procédures pénales, la confiscation ne se produit qu'après un procès avec un acte d'accusation, qui peut prendre plusieurs années. "Sur les doigts", le processus de confiscation sur le nouveau mécanisme ressemble à ceci.

Le Conseil national de la sécurité et de la défense de l'Ukraine devrait imposer à l'identité des sanctions, les autorités compétentes bloquent ses actifs, le ministère de la Justice d'Ukraine prépare une déclaration de réclamation en faveur de l'Ukraine, après quoi l'anti-corruption suprême Le tribunal devrait considérer cette demande dans les 10 jours.

Malgré l'existence de la loi, le simple fait que les plus grands actifs des oligarques russes en Ukraine ne sont pas connus de tous, en cinq mois, les autorités ont réussi à confisquer les biens d'un seul d'entre eux. C'est Vladimir Yevtushenkov, qui est difficile d'appeler les dirigeants des actifs en Ukraine dans les trois premiers.

Parmi ses actifs, 17 actifs immobiliers avec une superficie totale de près de 100 000 mètres carrés, ainsi que des actions de plusieurs sociétés ukrainiennes, dont LLC "Electro-Support-Vit" (Zaporizhzhia) -42,09%, LLC "ITM-Ukraine "(KYIV) - 59,2%, LLC" Smart Diazhital SOLUSHNS "(KYIV) - 59,2%. Un tel retard est beaucoup d'oligarques de Poutine.

Premièrement, l'Ukraine démontre ses partenaires étrangers qu'ils ne devraient pas se précipiter vers la confiscation des actifs russes et les transférer en Ukraine pour reconstruire après la guerre. Et en Europe et les actifs américains, les Russes pour des centaines de milliards de dollars, et une telle confiscation leur semble beaucoup plus effrayante. Deuxièmement, le retard permet aux Russes de sauver leurs actifs de la confiscation en Ukraine.

Ce qu'ils sont déjà faits avec succès. Par exemple, réécrire un certain actif sur les fausses personnes et modifier la structure de la propriété. C'est à quoi ça ressemble dans la pratique. Les dénominations offshore ont été arrêtées deux fois au cours de cette période - en mai et septembre 2022 - en octobre, prévoit de restaurer ses travaux. Cependant, les actions de propriété ont réussi à changer un peu.

Le propriétaire d'Ocean Plaza en Ukraine est la libide, détenue par Avangard-Wilrti LLC, qui appartient à son tour à Cyprus Ocean Plaza Ltd. Après le 18 avril 2022, la distribution a légèrement changé. Comme le montre le changement des données d'enregistrement à Chypre, l'UDP Holdings Ukrainian a acheté 16% aux Russes, ce qui les laissait 51%. Cela ressemble à une tentative d'UDP ukrainien d'économiser 16 "pourcentage russe".

Il est à noter que l'affaire pénale, qui a été saisie le 10 mai, a été ouverte le 12 avril 2022. Bien sûr, changer la structure de la propriété après l'ouverture des procédures pénales et avant l'arrestation peut être un pur accident. Cependant, on ne sait pas maintenant quel est le motif de Khmelnitsky et Ivanov pour accroître sa part de propriété sur Ocean Plaza - pour acheter un actif avec une remise ou devenir des «confessions» pour les Russes.

Une autre "coïncidence malheureuse" - réécriture de Brocard Cosmetics Store Selon le système analytique YouControl, le propriétaire bénéfique de Brocard Ukraine LLC est Tatiana Volodin. Il détient 57% du capital autorisé de la société par le biais de Chypus Indenon Holdings Limited. Dans le même temps, Tatiana Volodin est également le propriétaire bénéfique de LLC "Egzagon", appartenant à un bâtiment à Kyiv dans la rue. Kirillovskaya, 134-A.

C'est un centre d'affaires moderne au milieu du parc Kurenivsky avec une salle de sport et un club pour enfants. Le citoyen russe contrôlait Egzagon par Chypre Nevioco Holdings Limited. Son propriétaire, comme Indene Holdings Limited, a changé le 23 mai 2022 pour la même holding française de Philippe Benacin. Friedman et Koh ne fuient pas ses actifs ukrainiens et Michael Friedman, qui, parmi tous les Russes, possède probablement le plus grand nombre de richesses en Ukraine.

Il s'agit d'Alfa-Bank, l'un des plus grands producteurs d'eau minérale du Country-ID Borjomi (produit de l'eau minérale sous les marques de Morshynsk, Mirgorod, etc. ), une part de Kievstar, et depuis septembre, à travers que Kyivstar est une information Système avec des données médicales des millions d'Ukrainiens Helsi. mi. Le nombre d'actifs dans la propriété de Koshov a commencé à augmenter rapidement en mars 2022.

L'oligarque russe Herman Khan et Peter Aven, qui sont sous des sanctions européennes et britanniques, ont été réécrites leurs actions dans des groupes Alpha. Koshov lui-même n'est toujours pas dans les listes de sanctions. KYIVSTAR - Il y a une histoire similaire dans la structure de l'entreprise, à travers laquelle le groupe russe possède une part dans Kievstar.

Ainsi, 47,85% des actions du groupe Veon appartiennent à Luxembourg L1T VIP Holding Sarl, dont les propriétaires bénéfiques étaient Friedman (37,8686) et Koshov (47,23%) au 1er septembre. Encore une fois, la majorité de ce dernier permet au groupe de manœuvrer entre les sanctions européennes et britanniques. Le 19 septembre 2022, le bureau du procureur général d'Ukraine a rendu compte de la saisie d'un réseau bien connu d'hôtels appartenant au russe à Lviv.

En juillet 2022, Vasin a changé le passeport russe avec un "poulet à deux mentions" et a roulé dans un citoyen de la Turquie. Et l'une des principales sociétés du Reikartz Hotel Group - LLC "Raycarz and Partners. Ukraine" - est contrôlée par Vasin par le biais de la société Chypre Reikartz Hotels and Resort (Chyprus) Limited, qui détient 99,98% de la société.

Autrement dit, dans la pratique, prouver que les racines russes des "râteaux" et confisquer leur propriété en faveur de l'Ukraine ne sont pas faciles. Considérant le fait que Reikartz Hotels and Resort (Chypre) Limited appartient à son tour aux propriétaires nominaux - Chypriotes. Bien que le nom du propriétaire final ne soit pas divulgué dans le rapport d'audit, il n'est pas noté que l'un des bénéficiaires n'est pas chypriote. Et il y a quelque chose à confisquer.

Un seul Raikarz et partenaires. L'Ukraine possède 18 objets immobiliers. La plupart dans la région de Lviv, ainsi que dans la région de Kyiv et Chernivtsi. Selon YouControl, le groupe compte plus de 40 entités juridiques. Bien sûr, un tel schéma de changement de citoyenneté n'est pas nouveau.

Une situation similaire survient avec Viktor Ponomarchuk, président du conseil de surveillance et propriétaire majoritaire de VIOIL - l'un des plus grands producteurs de pétrole de tournesol en Ukraine. Oui, Ponomarchuk dans certaines entreprises indique qu'il est citoyen de la Fédération de Russie et dans d'autres - une République chypriote. Que les Russes permettent à ces schémas de s'échapper de la confiscation est l'espoir que non.

La législation ukrainienne ne prévoit pas de procédures distinctes pour la collecte de biens des Russes et de «non russe». Il est nécessaire de prouver leur promotion de l'agression armée, ainsi que d'observer la procédure prévue dans la loi. Dans le même temps, la loi vous permet de bloquer et de facturer non seulement les actifs appartenant directement à la sous-personne. Les biens contrôlés par des personnes connexes peuvent également être confisquées.

Cependant, vous devrez alors montrer la connexion de la sous-personne avec le propriétaire nominal et la capacité du sous-personne à donner des instructions sur ou à éliminer les actifs. Une approche similaire est souvent utilisée dans l'événement, où les sanctions sont imposées non seulement aux oligarques, députés ou fonctionnaires russes, mais aussi sur leurs proches.