Soupçonné de blanchiment d'argent: à Londres, arrêté Oligarch russe Friedman - les médias

Il est soupçonné de blanchir de l'argent, de complot pour tromper le ministère des Affaires internes et un complot pour fournir de faux témoignages. Le nom du détenu n'est pas appelé, mais un certain nombre de médias russes et étrangers suggèrent qu'il s'agit de Michael Friedman, mais officiellement, ces informations ne sont pas confirmées. Il a également 58 ans et il a des biens immobiliers d'élite à Londres.

Peu de temps après l'émergence de ces informations, le service de presse d'Alfa-Bank a été refusé par l'arrestation de Friedman. "Nous ne savons pas qui est dans cette nouvelle, Michael Friedman est chez lui, pas en état d'arrestation. Il n'a rien à voir avec cette histoire", a déclaré l'institution financière. En plus de lui, deux autres personnes ont été arrêtées. Un homme de 35 ans a été arrêté pour suspicion de blanchiment d'argent.

Il a essayé d'aller avec un sac qui avait des milliers de livres en espèces et a résisté à l'ordre du policier. Le troisième détenu est dit qu'il a 39 ans et qu'il est un "ancien petit ami du partenaire de l'homme d'affaires actuel". L'homme a été arrêté dans sa maison à Pimlyko dans le centre de Londres. Il est accusé de blanchiment d'argent et de collusion pour fraude.

Selon la National Crime Agency (NCA), plus d'une demi-centaine d'officiers de son unité de lutte contre la kleptocratie ont participé à une opération de l'homme d'affaires, où plusieurs appareils numériques et un montant considérable ont été supprimés après la perquisition. "L'unité créée cette année a connu un succès considérable pour enquêter sur l'activité criminelle potentielle des oligarques.

Nous continuerons à utiliser toutes les forces et tactiques à notre disposition pour éliminer cette menace", a déclaré NCA Graham Biggar. On sait actuellement que les trois détenus sont libérés sous caution, dont le montant n'est pas divulgué. Il s'agissait de la dernière opération menée dans les efforts de l'agence pour mettre fin aux activités des hommes d'affaires internationaux corrompus et de leurs complices.

La NCA a précisé que près de 100 «échecs» étaient commis contre le président russe Vladimir Poutine et leurs complices. C'est ce qu'on appelle des mesures pour éliminer ou réduire une menace pénale. Il s'agit notamment d'une série d'ordres de congélation (AFO) pour des comptes appartenant à des personnes étroitement liées aux Russes sous sanctions.

La NCA a également mené des enquêtes contre un grand nombre d'élites qui affectent directement le Royaume-Uni, ainsi que des moyens moins traditionnels qui sont utilisés pour cacher le mouvement d'une richesse importante, comme la vente d'actifs coûteux par le biais de maisons de vente aux enchères.

Au niveau international, la NCA a aidé à geler de nombreux biens immobiliers, huit yachts et quatre avions, et il continue de travailler avec la gestion des sanctions financières pour garantir la congélation d'autres actifs au Royaume-Uni, ainsi qu'avec des partenaires mondiaux pour lutter contre les richesses illégales , stocké à l'étranger. Michael Friedman est un entrepreneur russe. Le copropriétaire et président du conseil de surveillance du consortium du groupe Alfa.

L'un des entrepreneurs les plus riches de la Fédération de Russie et les résidents du Royaume-Uni. En février - avril 2022, il était sous sanction personnelle de l'UE et d'autres pays. En septembre, les médias ont écrit que Friedman a suggéré de transférer un milliard de dollars de sa richesse personnelle dans la branche ukrainienne d'Alfa-Bank, dont il est co-fondateur. Selon les personnes qui connaissaient cette question, cette proposition visait à convaincre le Royaume-Uni.