Les oligarques russes Rothenberg Brothers ont utilisé une échappatoire dans la législation britannique pour contourner les sanctions - BBC

En 2016 et 2017, le gouvernement britannique a introduit de nouvelles règles pour presque toutes les entreprises britanniques pour nommer ses vrais propriétaires. Ils voulaient donc combattre le blanchiment d'argent. Cependant, les sociétés d'anglais à responsabilité limitée (ELP) n'ont pas été piégées dans de nouvelles règles de transparence. Cela a provoqué un boom ELP - plus de 4 500 nouvelles sociétés ont été créées au cours des cinq dernières années.

À titre de comparaison, dans cinq ans à 2017 - 2950. Les journalistes ont analysé des milliers de documents qui démontrent comment ELP est devenu un moyen de contourner les lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Comme indiqué dans le matériel BBC, ELP est légalement utilisé par exemple dans les fonds immobiliers, d'investissement et de pension - ils ont des avantages fiscaux et les montants que les investisseurs risquent sont limités.

Contrairement à la plupart des entreprises, ELP n'a pas d'entité juridique distincte. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas avoir d'actifs, n'ont aucun propriétaire bénéfique et ne peuvent pas ouvrir légalement les comptes bancaires. Mais les documents qui sont à la disposition des journalistes identifient les propriétaires de ELP bénéfiques et sont la preuve de leur utilisation pour ouvrir des comptes bancaires et faciliter les délits financiers.

Parmi les propriétaires de ces sociétés figurent des gens de l'environnement du dictateur russe Vladimir Poutine. Les frères Arkady et Boris Rothenberg ont fait l'objet d'une enquête par le Comité du Sénat américain en 2020. Il a fait valoir qu'ils ont utilisé un réseau mondial de fausses entreprises pour échapper aux sanctions américaines introduites après l'annexion de la Crimée ukrainienne en 2014.

Ces entreprises ont été utilisées pour acheter des œuvres d'art pour des millions de dollars. L'une de ces sociétés était Sinara Company LP, une société à responsabilité limitée, créée en janvier 2017. Son adresse légale est située au cœur de Londres, à deux pas d'Oxford-Serkus. Les documents de l'entreprise indiquaient qu'elle était engagée dans le tourisme et la vente de billets.

De juillet 2017 à juin 2018, la société a envoyé 14 transferts électroniques pour un montant total de 133 000 $ un consultant en art, qui, comme indiqué dans le rapport du Sénat, "a contribué aux achats pour Rothenbergs". Selon la législation britannique, les véritables propriétaires de Sinara Company LP (qui ont fermé ses portes en 2019) ne devraient pas être divulgués.

"Il s'agit d'un véritable scandale, des gens comme Rothenbergs qui sont sous sanctions en Amérique depuis des années peuvent encore utiliser des structures d'entreprise britanniques pour retirer leur argent de la Russie et les dépenser à leur discrétion", a déclaré le député du Parti travailliste, Margaret Britain Hodge, qui dirige le groupe parlementaire de la taxe et de la corruption.

La plupart des sociétés à responsabilité limitée sont établies par des agences ainsi appelées pour la formation de sociétés qui fournissent une adresse légale et un soutien administratif. BBC et Finance découverts ont découvert que sur 4500 ELP, créé depuis 2017, représente environ un quart de cinq agences britanniques seulement.