Grande confiscation. Qui attend des actifs russes et biélorusses en Ukraine

Lorsque les magasins, les restaurants et les centres commerciaux ont commencé à être restaurés à Kiev après la décopation de la région de Kyiv, l'un des plus grands centres commerciaux du centre commercial Ocean Plaza Capital. Après tout, par décision de justice, la société a été arrêtée et soumise au bureau de l'Agence nationale d'Ukraine pour la détection, la perquisition et la gestion des actifs obtenus à partir de la corruption et d'autres crimes (ARMA).

La raison de l'arrestation était le lien du propriétaire de 67% des actions avec l'oligarque russe de l'environnement proche de Vladimir Poutine - Arkady Rothenberg. Ce n'est pas le seul précédent de l'arrêt des affaires russes en Ukraine.

Si, lors de la présidence de Viktor Yanukovych, la capitale russe en Ukraine se sentait confiante et prévoyait une nouvelle expansion, après l'annexion de la Crimée et le début de la guerre dans le Donbass en 2014, l'existence des affaires de la Fédération russe en Ukraine en Ukraine en Ukraine était quelque peu compliqué, et après le 24 février 2022, cela est devenu impossible.

Selon l'accent, les experts ont interrogé, en Ukraine, il existe un certain nombre de voies juridiques pour arrestation et confiscation de biens liés au pays agresseur. En particulier, le partenaire directeur de l'Association de plaidoyer "Chudovsky and Partners", l'avocat Igor Chudovsky souligne la loi sur la confiscation des biens des Russes et des Biélorusses (n ° 7194). Il s'agit de changements adoptés à la loi sur les pancards, qui est déjà en vigueur en Ukraine.

"Cette loi prévoit la possibilité de confiscation et de recouvrement des actifs des particuliers ou des entités juridiques, ainsi que les actifs dont ces personnes peuvent disposer directement ou indirectement - Spécifie Chudovsky.

note que le mécanisme juridique des actifs liés aux actifs liés au pays d'agresseur a été fourni par la loi sur les sanctions et prévoit l'algorithme suivant: Agia Zagrebelskaya ajoute que, en conséquence, à la suite des actifs russes en Ukraine, attend la confiscation, la vente et la vente et La couverture au détriment du produit d'une partie de l'agression de la Russie. Même.

Les agents de l'application des lois violent des affaires pénales contre les Russes, les Biélorusses et les collaborateurs, saisissent leurs actifs et dans beaucoup, mais pas dans tous les cas, les transférer à la direction d'ARMA "- spécifiée dans l'agence.

Que les organismes d'application de la loi fonctionnent actuellement dans le cadre du cadre de la législation traditionnelle, d'abord et d'abord les articles du Code pénal d'Ukraine №110-2 (financement des mesures prises à des fins de changement violent ou de renversement de l'ordre constitutionnel ou de saisie par des éléments financiers (évasion fiscale, blanchiment de l'argent, etc. .

La résolution de la valeur des actifs de l'ARMA applique les étapes suivantes: Comme l'a rapporté Focus dans l'ARMA, depuis avril 2022, plus de 170 décisions judiciaires ont été approuvées en Ukraine pour transférer des actifs à la direction de l'agence. C'est plusieurs fois plus que les années de travail précédentes depuis 2015. Environ 2/3 des décisions concernent les actifs russes et biélorusses. Plus de 120 concours publics ont annoncé la sélection de ces actifs de l'ARMA.

En conséquence, ils ont choisi les chefs de ces actifs: le gouvernement d'Arma a également transféré les actifs stratégiques suivants à l'administration de l'État: Parmi les actifs russes arrêtés, Dmitry Gorunov distingue les cas de signe suivants: En outre, les actifs des sociétés biélorusses ont été arrêtés: Mais toutes les propriétés Ukraine, Arma a déjà été transférée.

De nombreux actifs liés à l'agresseur sont probablement encore cachés par les propriétaires nominaux. Mais il y a des précédents d'arrestation et de tels objets. Dmitry Goryunov cite comme exemple du centre commercial Marmalade à Kiev.

Après tout, la police nationale d'Ukraine a constaté que les propriétaires réels d'une partie de cette entreprise sont des responsables de la Fédération de Russie, et que le profit des activités du centre commercial pourrait bien s'adresser au financement des activités subversives contre l'Ukraine. Les activités russes ont laissé une marque profonde en Ukraine, et sa valeur devrait être importante à l'échelle de l'économie ukrainienne.

Cependant, jusqu'à présent, il s'agit évidemment de la «pointe de l'iceberg». "Fin juin, le Bureau de la sécurité économique a rapporté la saisie des actifs par UAH 31 milliards. Si vous ajoutez des montants de tous les rapports ultérieurs sur les précédents individuels, il s'avère que 53 milliards de dollars", a déclaré Dmitry Goryunov. Jusqu'à présent, en Ukraine, les biens des Russes et du Bélarus ont été arrêtés et arrêtés au montant de 53 milliards UAH.

Cependant, c'est la pointe de l'iceberg. L'ARMA rapporte que la valeur des actifs transférées à l'agence est mesurée par des dizaines de milliards de Hryvnias. "Lorsque nous recevons un certain actif, personne ne procède à son évaluation professionnelle, donc ces chiffres sont très approximatifs", a noté Arma. " L'ARMA est ajouté que le coût exact des actifs devient clair après les concours pour la sélection des cadres, car pendant cela, ils attirent des évaluateurs professionnels.

Tous les montants ne peuvent pas encore être définitifs, car la recherche d'actifs associée à l'agresseur se poursuit. "Ici, vous devriez prêter attention aux investissements étrangers qui sont venus en Ukraine", a déclaré Vitaliy Sokurenko, avocat de la stratégie juridique de la JSC. "En grande partie d'entre eux venaient de offshore - Chypre, Panama, îles Virginiennes. Ukrainien" tovstosum ". agit comme le bénéficiaire final de ces actifs est un travail très difficile.

" De plus, en guerre, les actifs ne peuvent pas vendre l'entreprise au nouveau propriétaire à un prix réel, donc leur estimation est encore assez relative. "Il est possible de réaliser des actifs dans nos conditions, mais uniquement pour de petites quantités - environ un dixième de valeur réelle", poursuit Vitaliy Sokurenko. "Sur la base de la logique économique, cette propriété est mieux transférée à la direction, et uniquement lorsque sa valeur est plus élevée ".

Selon l'ARMA, dans le mécanisme des sanctions, le tribunal anti-corruption élevé (VAKS) a récemment pris la première décision sur la confiscation des actifs liés à l'oligarque russe Vladimir Yevtushenko, à savoir: dans l'ARMA, ajoutez que dans le cadre du mécanisme D'après saisir les actifs russes début août 2022, le gouvernement a pris une décision sur la confiscation de 900 biens de la Russie en faveur de l'Ukraine. En plus des actifs tangibles, l'argent est arrêté.

Au début de la guerre, ils ont été proposés pour financer le budget de l'État grâce à l'achat d'obligations militaires. "Après avoir travaillé avec les députés populaires sur les changements dans la législation et les longs efforts pour mettre en œuvre le nouveau mécanisme ARMA, il a acheté le premier paquet de titres d'une valeur de 150 millions d'UAH que le gouvernement peut utiliser pour renforcer sa capacité de défense", a rapporté l'ARMA.

Par rapport aux dépenses de l'Ukraine pour la guerre et l'agresseur, 150 millions de pertes ont l'apparence d'une baisse de la mer. Cependant, le portefeuille des dépôts d'ARMA continue de croître en transférant les fonds arrêtés et en recevant de l'argent de la vente de biens, et le mécanisme d'utilisation des fonds gelés pour la défense de l'État a déjà été lancé.

Alors que la recherche, la saisie et la confiscation de la propriété russe en Ukraine se poursuivent, les médias sont apparus dans les médias que le centre commercial d'Ocean Plaza susmentionné est restauré. Cela a été possible après que la Cour de Pechersk de Kiev ait autorisé à utiliser un objet commercial. La situation a été expliquée par UDP, qui a une part de 33% dans le centre commercial.

"La décision du tribunal à laquelle le propriétaire ukrainien (UDP) est renvoyé le droit de gérer son propre paquet d'actions, ne débloque que le droit d'utiliser l'objet. À savoir - le droit de mener une activité commerciale qui permettra au centre commercial de restaurer la restauration Travail et au lieu de pertes pour générer l'État en tant que nouveau manager (dans une personne Arma) revenu ", a déclaré dans l'entreprise.