Comprend 8 milliards de dollars en Bitcoins: quel russe a été remplacé par American Fagel

Oleksandr Vinnik, un russe de 38 ans, soupçonné d'avoir organisé des opérations de blanchiment d'argent utilisant des bitcoins, a géré le BTC-E, autrefois l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie du monde au monde. Il a été arrêté en 2017 dans un petit village côtier du nord de la Grèce et a été détenu à la demande de Washington soupçonné d'avoir blanchi 4 milliards de dollars par le biais de l'échange.

Les autorités américaines l'ont également associée à l'effondrement de la MT. GOX, bitcoin-tour en japonais, qui est tombé en 2014 après avoir cassé. Vinnik a reçu de l'argent du piratage de MT. GOX et les a lavés par BTC-E et Tradehill, un autre échange à San Francisco, qu'il possédait, a été discuté dans la déclaration du ministère de la Justice à l'époque.

Initialement, Vinnik a été extrait en France puis aux États-Unis, où en mai 2024, il s'est retrouvé coupable de complot pour de l'argent. Il a été menacé jusqu'à 20 ans de prison. Il devait être condamné en janvier, mais en novembre, le juge fédéral américain a accepté de reporter l'adoption de la peine d'ici juin, après avoir rendu une brève décision qui n'a pas précisé la raison du retard, comme en témoignent les archives judiciaires.

Le bureau du procureur américain, le district nord de la Californie, a déclaré: BTC-E a travaillé plus de 9 milliards de dollars en 2011 à 2017, lorsqu'il a été fermé après l'arrestation de Vinnik.

Elle a servi plus d'un million d'utilisateurs, dont beaucoup étaient aux États-Unis, "BTC-E était l'une des principales façons dont les cybercriminels dans le monde ont été transférés, blanchis et maintenus le revenu pénal de leur activité illégale", a déclaré le bureau du procureur l'année dernière.

Les procureurs américains ont également noté que l'échange avait reçu des bénéfices criminels de nombreuses attaques de pirates, des attaques utilisant des programmes, des régimes de vol de données personnelles, des fonctionnaires corrompus et des trafiquants de drogue, et Vinnik l'a géré "avec l'intention de promouvoir cette activité illégale".

Selon le tribunal, mardi, la juge de district américaine Susan Ilston a nommé une réunion de l'après-midi à Vinnik, sans révéler les détails de ce qui a été discuté lors de l'audience. Le journaliste Andriy Zakharov, qui a écrit un livre sur Vinnik, a déclaré que, selon les données disponibles, les 80 000 bitcoins russes ont contrôlé 80 000 bitcoins au mont. Le GOX 2011, qui a suscité le fort intérêt de Moscou à le retourner. "80 000 Bitcoins. 8 milliards de dollars.

2% des revenus budgétaires fédéraux pour 2025. Bienvenue à la maison!" Ironiquement, il a écrit dans Telegram. Nous rappelerons que Mark Fogel, qui est retourné aux États-Unis, a été détenu à l'aéroport de Moscou en 2021. Au cours de l'examen, un Américain a trouvé quelques grammes de médicament interdit. Les proches ont assuré que l'homme n'était pas engagé dans le trafic de drogue et que la substance a été transportée pour réduire les maux de dos.